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农商银行入职查流水(农业银行电子回单下载)2025年11月精选导读

农商银行入职查流水(农业银行电子回单下载)

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国家纪委监委网站#中央纪委国家监委网站##国家金融监督管理总局##银行卡#国家纪委监委网站@最高人民检察院 @最高人民法院 @四川邛崃市农村商业银行我是湖北省潜江市受害者。我是一个癌病患者，2022年2月6日噩梦的开始，被骗30万之多，因为被骗这么多钱，一直走不出来，自杀过，被车撞过，孩子也因为被骗没钱交学费，而挫学在家，我一直在悲伤里面走不出来，三年未回过家；父亲老年痴呆，父母的身体一直不好，经历了太多，我在2022年10月被查出宫颈癌病变，每次复发，就需要住院治疗，特别是夏天，冬季，尿失禁，每天都要靠打针吃药活着；三年了，被骗的钱还一分没还；四川农商银行问题大，卡主龚名驰2022年2月8日开卡，2月9日我转账他银行卡号：6230841869140048891，我9号报警，10号立案，他的卡10号被冻，龚名驰11日到银行换卡，银行不查明原因，就给他重新办理了一张新卡：6230841869140048966（这个卡号是龚名驰判决书案号：2023川1803刑初27号上面的卡主），流水达到1128173.81元，几天时间，银行不查明问题，直接给他银行卡，银行害人，该不该赔@四川农商银行 @四川政府网 @中国人民银行 @金融监督管理局 @四川12345 @成都人民政府 @邛崃市农村商业银行@雅安市商业银行

这钱拿去再买一套，明年涨了不就是白赚？”那位客户听得眼睛发亮。三年后的今天，同一位客户再次走进银行，却脸色苍白。他的房子评估价跌到了480万，而当初那笔经营贷即将到期。银行经理礼貌而坚定地说：“现在最多只能贷评估价七成，336万。您之前的贷款是500万，需要先补164万缺口，我们才能续贷。”客户手头没有164万。他声音发抖：“那我这房子……？”经理沉默。这不是虚构的故事。这是2025年开年以来，成千上万个“房奴”正在面对的现实。二、如果你以为这只是一两个倒霉蛋的故事，那就大错特错了。截至2023年底，中国商业银行的经营贷余额是22.18万亿。而在2020年底，这个数字是11.59万亿。三年时间，暴增10.59万亿。什么概念？平均每个中国人，无论男女老少，在这三年里都背上了近7500元的经营贷——当然，这钱并没有平均分给每个人，而是集中流向了最“聪明”的那批人手中。这些钱的本来面目，是扶持小微企业、个体工商户的“救命钱”。2020年疫情冲击下，国家特意降低利率，工行、建行、农行的经营贷利率一度降到3.5%左右，比当时的房贷利率低了整整两个百分点。但人性的贪婪，总会找到制度的缝隙。很快，有人发现：既然经营贷比房贷便宜，为什么不用经营贷来买房？既然能用房子抵押套出经营贷，为什么不把原有的高利率房贷“置换”成低利率经营贷？一套完整的灰色产业链迅速形成：第一步：注册一家公司（壳公司就行，几百块搞定）；第二步：把房产抵押给这家“企业”；第三步：以企业经营需要资金为由，向银行申请贷款；第四步：中介帮你准备虚假合同、伪造流水，让一切看起来“合规”；第五步：钱到手，绕过监管，流入楼市。在深圳，

#为什么贷款骚扰电话变少了# 揭秘“职业背债人”：骗贷黑产如何掏空你的钱包？最近，金监总局发布风险提示，央视《焦点访谈》也曝光了一种叫“职业背债人”的骗贷套路。简单说，就是一些不法中介把不符合贷款条件的人“包装”成优质客户，从银行骗出钱来分赃，最后让这些人变成老赖。这背后，是一条涉及中介、银行甚至内部人员的黑色产业链。案例：黄某礼的“背债”之路53岁的黄某礼，靠打零工为生，去年被贷款中介盯上。中介承诺：“贷80万，你只还一年，剩下白拿！”黄某礼心动了——尽管知道这是违法的，代价是成黑户、当老赖。中介先查了他的征信：白户，好包装。然后，经办人陈某接手，谈好分成：黄某礼到手30万，中介抽25%。怎么包装？虚构工作、伪造流水。黄某礼没工作，却在申贷表上填了某建筑公司（公司后来否认作假）。更绝的是，中介联手炒房客，把一套20万的二手房高价卖给他，评估价飙到42.5万，从农行贷出34万房贷——其中近15万被炒房客转走。这还没完。靠着假房产，中介又伪造装修现场和工资流水，从农商行骗出3.5万装修贷；再用假结清证明，从农行骗出6万装修贷；最后连邮储行的“毛竹贷”（扶助农户）也不放过。四笔贷款共48.2万，黄某礼一分没还，连月供都是银行客户经理垫钱做样子！调查发现，当地像黄某礼这样的“背债人”不少：陈某军背债41万，王某长背债72.8万，陈某壮背债86万……法院判决书纷至沓来，但他们早成了“职业老赖”。黑产链条：谁在获利？不法中介：包装、分赃，赚取手续费。银行内部：个别客户经理审核放水，虚假材料轻松过关。背债人：法律意识淡薄，赌一把“白拿钱”。金融监管局直指：银行贷前不尽职，

【云南女子被人利用“洗钱” 石泉“警银”联手迅速冻结】10月26日，一名云南籍女子来到石泉县农商银行大桥路支行，要求将银行卡里的35万元钱全部提现。银行工作人员在查询银行卡流水后，发现是一张新开办的银行卡，钱刚刚到账就要求全额取现，与不少电信诈骗案例情况相似，这立即引起了银行工作人员的警觉。接到报警后，石泉县公安局城关派出所民警迅速赶到银行。面对民警现场问询，这名女子言辞闪烁，对资金来源和取现用途无法给出合理解释，民警遂将其带至派出所作进一步调查。经公安机关深入核查，女子姓王，系云南楚雄人，于10月20日受一名网友指使开办了银行卡，随后该网友采用威逼利诱手段，要求王某到石泉县将转入的35万元全额取现后，送往指定地点。民警判断，这是一起典型的诈骗团伙利用他人进行“洗钱”的犯罪活动。在石泉县农商银行的积极配合下，成功冻结了35万元的涉案资金。同时，通过多方工作，联系上远在山东的被害人赵某及其属地公安机关。目前，相关案件已完成移交，涉案资金已返还被害人赵某。（石泉融媒记者：王琪陈悦）

江苏警方同步核查线索并通知唐山警方；6月23日，江苏警方成功抓获被雇凶手杜志、夏征楠，然而就在凶手被羁押的当日，崔勇军名下作为“杀妻道具”的张家口银行卡发生5万元转账，操作柜台号为“A9001”。经查，该柜台号与6月16日至23日期间，杜志持该卡进行3笔各5万元转账、104次取现及1笔7.65万元消费时的柜台号完全一致。此笔5万元转账实为苗宏伟借抢劫名义自行转账的受贿赃款。为掩盖受贿事实，苗宏伟特制两份《杜志、夏征楠抢劫、杀人案银行卡取款明细表》。第一份明细表虚构了6月23日至7月1日期间支取2万元、支付宝消费9878元、消费2万元，明显是将5万元受贿款拆分掩盖，且该表未标注任何支取时间、取款地区及地点，漏洞百出。第二份明细表则进一步增设伪造项目，虚构王迎春被抢劫卡内未被取走的余额175461.54元，企图通过虚构余额掩盖5万元受贿。但控告手中的王迎春名下银行卡账户余额凭证清晰证实：被带至山西的农行卡（尾号7319）截至6月21日余额仅599元；中信卡（尾号5531）截至6月21日余额269元；即便被塞入案卷作伪证的中行卡（尾号4532）截至6月20日余额也仅70元，与苗宏伟虚构的余额截然相反，造假本质无可抵赖。更荒谬的是，6月23日凶手已被抓获羁押，苗宏伟却在明细表中凭空捏造6月23日至7月1日仍支付宝消费，时间的明显错位成为造假的致命漏洞。明细表中显示5万元转入黎政伦账户，但高新公安分局《协助查询财产通知书》明确证实，黎政伦账户根本未显示该笔记录，足以证明该5万元是未敢见光的受贿赃款。尤为恶劣的是，苗宏伟还伪造被雇凶手于7月1日在黎政伦账户1分钟内完成4笔支付宝消费（8000元、100元、600元、68元），且所谓交易对方账号全系伪造，

农业农村部2023年《畜禽屠宰“严规范促提升保安全”三年行动方案》提到，加快推动牛羊禽集中屠宰、集中检疫。据了解，浙江、贵州、河北等地近年来制定的省级《家畜屠宰管理办法》，明确对牛羊实行定点屠宰、集中检疫制度。河南2025年新规也提到，逐步实施牛羊鸡鸭等定点屠宰。江苏目前并未制定类似屠宰管理办法，但2018年发布的《关于加强牛羊家禽屠宰监督管理工作的通知》明确牛羊家禽屠宰管理实行“集中屠宰、集中检疫”制度。《江苏省畜禽屠宰行业发展规划（2022—2025年）》提到，建立屠宰违法行为举报制度，严惩重处包括注药注水在内的违法行为。其中也提到，牛羊家禽屠宰管理法律法规欠缺，场点分散等问题。对于《畜禽肉水分限量》国标，高观解释说，这一标准是综合全国各地猪牛羊肉类的情况制定的全国标准，不意味着标准以下绝对没有注水，有不法商家会卡着这一标准进行注水、注胶，因此记者拍到注水画面但送检水分不超标的情况并不奇怪。高观认为，注水牛肉还存在卫生指标不合格、商业欺诈等问题，只要确定注水行为就可查处。对于上述情况，河南泽槿律师事务所主任付建提到，当注水行为构成掺杂、掺假以次充好，或以不合格产品冒充合格产品且销售金额达到法定标准时可认定为生产、销售伪劣产品罪。但证据收集十分困难，注水牛肉案件往往具有隐蔽性，现场证据容易灭失。北京伟睿律师事务所律师曾田田也提到这类案件的取证难题，往往只有现场查获的注水牛肉才能作为核心证据，如果当事人不承认罪行且缺乏同案人供述等，其他银行流水等证据往往很难作为量刑证据。（来源：红星新闻记者刘亚洲徐州报道主编赵倩）

实名举报广州市番禺区胡建军替诈骗犯洗钱明目张胆坑害国人并偷税漏税举报人：宋小恒身份证号：联系电话被举报人：胡建军身份证号：联系电话：关联经营主体：桂平市天美服装厂关联企业信息（据天眼查）：胡建军担任股东的玉林乾鼎机械股份有限公司等企业存在风险预警记录，其商业合作关联广州乾鼎电力科技发展有限公司等主体。一、举报事由被举报人胡建军利用“桂平市天美服装厂”及个人银行账户，涉嫌为电信网络诈骗团伙提供洗钱通道，非法接收并挥霍两名电信诈骗受害人的资金（本人18万元、常海英10万元），同时长期偷逃国家税款，严重侵害公民合法财产权益及国家税收利益。二、核心事实与证据 1. 涉嫌洗钱的资金流向（已核实银行流水）（1）本人涉案资金：本人被电信诈骗的18万元资金，经涉案人员陈耀斌账户（已被刑事判决认定为诈骗赃款账户），于2023年5月10日转入胡建军名下中国农业银行账户（账号：6222083602017316875，开户行：广州市农业银行大石朝阳支行）。该资金到账后，胡建军当日将4万元转至“徐晓生”账户，剩余14万元分散至本人及家族支付宝账户，无合法交易背景。（2）常海英涉案资金：经电信诈骗受害人常海英的一级涉案账户（卡主庞云龙，已被刑事处理）银行流水显示，2023年5月9日，10万元诈骗赃款转入胡建军上述同一农行账户，该资金被胡建军直接挥霍，无任何合法贸易凭证支撑。2. 虚假贸易的证据缺失胡建军声称上述款项为“外贸货款”，但无法提供与陈耀斌、庞云龙之间的贸易合同、发票、报关单、物流凭证等“五流合一”材料；其所述“30万货物发往哈萨克斯坦”，无任何出关、物流记录，且其不具备外语沟通能力，

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