带别人的银行卡能查流水么(办信用卡被别人骗去刷流水)2025年12月精选新闻
带别人的银行卡能查流水么(办信用卡被别人骗去刷流水)
【被假警察恐吓,济南10岁女童转走奶奶7万余元】(记者 陈瑞阳)“我是警察,查到你骗了别人5万元,账号涉嫌违法,必须立即进行资金核查。”10月13日,济南10岁女孩用奶奶姜女士的手机查阅相关资料时,被一名自称“警察”的陌生网友恐吓,为避免家长被“警察”抓捕,女孩将奶奶银行卡中的7万余元转出。在对方的远程指挥下,女孩支开奶奶并拿走奶奶的手机,不仅按要求在手机上设置通话转移,还陆续打开多个银行App,一次次向对方报出收到的短信验证码,直至卡内余额尽数转出。姜女士发现存款异常时,已是孙女转款后的第二天早上。“当时看到手机里弹出余额提醒,一查才发现钱不见了。”她赶忙将事情告诉儿子儿媳,一同前往济南市公安局历下分局甸柳新村派出所报警。了解事情经过后,民警立即分头行动:一边耐心安抚家属情绪,疏导孩子紧张恐惧的心理;一边全力推进案件侦查工作。在核查每一笔转账流水时,民警发现涉案资金并未直接转入个人账户,而是全部用于购买某知名公司的虚拟商品。“这是诈骗分子惯用的掩盖资金流向手法!”民警随即启动紧急止付程序,迅速与虚拟商品销售公司取得联系,清晰阐明案件涉诈情况,依据反诈协作机制请求企业协助拦截退款,并在后续数小时内实时跟进退款流程、反复核实证明材料。两天内,被骗的7万余元被悉数追回。“我看到那个人穿着警服,语气又很严肃,一下子特别紧张,就相信了他说的话。”事后,女孩向民警吐露心声,当时害怕的情绪达到顶峰,所以想尽快解决,没想到落入骗子设下的陷阱。“公检法机关绝不会通过电话、视频通话的方式办案,更不会以‘资金核查’为由要求转账汇款。
成功锁定辖区人员李某某涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助。民警连夜将其抓获。经查,李某某被陌生人以“发放扶贫补贴”诱导,下载非正规软件,提供个人信息并协助转移资金,变相为电诈活动提供支付结算帮助。目前,李某某已被公安机关依法处以行政处罚。案例二:11月24日,大武口区公安分局人民路派出所接到上级指令核查电诈嫌疑人王某某时,发现其不仅涉嫌为电信诈骗活动提供帮助,还涉嫌盗窃违法行为,民警掌握充分证据后将其抓获。经查,王某某被陌生电话以“发放扶贫款”为幌子,按要求下载APP、提供银行卡信息,收到涉案资金后想据为己有,后谎称银行卡冻结未向电诈团伙指定账户拒账。目前,案件正在进一步办理中。案例三:2025年11月上旬,家住平罗县的屠某某在某视频平台刷到“国家扶贫高额补贴”推广,心动之下便按要求下载了一款名为“国富民强”的APP,并加入了帮扶社交群聊,群内“老师”先安排其参与学习“扶贫政策解读课”,每节课后发放10元小额红包,逐步打消屠某某的疑虑。随后,不法分子以 “提高补贴额度” 为诱饵,诱导屠某某提供 4 张个人银行卡,谎称需其协助将转入卡内的资金转至指定账户完成 “流水提升”。在利益驱使下,屠某某多次配合转账,累计转移涉诈资金9万元。不久后,其名下银行卡被依法冻结,平罗县公安局太沙派出所民警随即上门核查。目前,屠某某因非法出借银行卡账户被公安机关依法处以行政处罚。警方提醒所有“扶贫款”“补贴款”要求下载APP或提供银行卡操作的,均为诈骗陷阱,出租、出借、出售银行卡为他人转移非法资金,将构成“帮信罪”面临刑事严惩。请广大群众务必通过官方渠道核实信息,
兰陵农商行屡因客户识别、内控漏洞被罚,却仍放任账户24小时洗钱,监管罚单成“过路费”!2. 刑事判决实锤账户是电诈工具,流水错账、取现、深夜大额交易全放行,银行履职形同虚设!3. 受害人血汗钱经银行漏洞被洗走,恳请监管彻查“屡罚不改”,别让合规义务变成空话! 三、历史处罚曝光:合规问题是“老毛病”,屡罚不改太嚣张 这家银行早已因同类合规问题多次被监管部门处罚,却始终整改不力: 1. 2025年5月:因“未按规定履行客户身份识别义务”,被中国人民银行临沂市分行罚款30万元,时任业务发展部总经理被罚2万元(临银罚决字〔2025〕2号)。2. 2022年5月:因“贷款‘三查’不尽职、信贷管理不到位、内控缺失引发案件”,被临沂银保监分局罚款160万元,1名责任人被终身禁止从事银行业工作(临银保监罚决字〔2022〕4号)。3. 2019年12月:因“与客户建立业务关系时未按规定履行身份识别义务”,被人民银行临沂市中心支行罚款20万元(临银罚字〔2019〕47号)。 明知客户身份识别、交易监测是薄弱环节,多次被罚款却不彻底整改,这次放任洗钱账户畅通无阻,分明是对合规义务的公然漠视! 四、质问兰陵农商行:你的监管义务去哪了? 《中华人民共和国反洗钱法》明确了银行的交易监测、客户身份识别等法定义务,但你们却全程“摆烂”: - 普通物流从业者的账户突然出现百万级大额交易,与身份、收入严重不符,你们不核实交易背景;- 资金快进快出、深夜高频操作、错账调整扎堆,全是可疑交易信号,你们不触发系统预警;- 账户疑似被他人控制,非柜面交易毫无限制,你们不联系卡主核实,更不采取管控措施! 五、强烈恳请监管:彻查漏洞,还受害人公道!
#全民反诈# 【石潭派出所千里追缉 跨省抓获跑分洗钱嫌疑人】“跑分”不是兼职是犯罪!为斩断电诈资金链条,石潭派出所深化“断卡”“断流”专项行动,近日成功跨省抓获1名涉嫌跑分洗钱嫌疑人,守护群众“钱袋子”。此前,民警在刑侦大队支持下,经多日研判追踪,远赴吉林市将嫌疑人抓获。经查,该嫌疑人2022年伙同他人,以“轻松赚钱”诱骗2名群众用银行卡为电诈团伙跑分,涉案流水超30万元,其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,案件正进一步办理。 警方提示:出租出借银行卡、微信/支付宝账户属违法犯罪,可能构成帮信罪。切勿贪小利成电诈“工具人”,发现线索请拨110,全民反诈共筑防线!
【西固法院案例】贪图小利帮提赃款——亲姐妹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪获刑正所谓“君子爱财,取之有道”,财富的积累应恪守法律底线、遵循公序良俗,任何妄图通过违法犯罪谋取私利的行为,终将受到法律的严惩。近日,一对亲姐妹为了贪图蝇头小利,通过自己名下的银行卡帮助犯罪分子提取、转移赃款,最终受到了法律的严惩。2024年8月,被告人柳某甲、柳某乙(系亲姐妹)在同村村民孙某某(另案处理)的介绍下,下载了一款手机APP,该平台客服称使用其名下银行卡刷流水即可以申请国家扶贫贷款,二人在明知对方使用其银行账户可能用于违法犯罪的情况下,为获取非法利益,仍使用自己名下的银行卡帮助对方取现。经查,柳某甲涉案的三张银行卡于2024年8月5日至8月8日期间分三笔转入11万元,其中查证的上游诈骗犯罪金额为3万元;柳某乙涉案的两张银行卡于2024年8月8日至8月9日期间分两笔转入10万元,其中查证的上游诈骗犯罪金额为8万元。后柳某甲、柳某乙将转入的钱款全部取现,并通过“现金汇款”方式转入对方指定的账户,二人各留下了200元作为“好处费”。对方收到钱款后,又通过微信转账,分别向二人支付“好处费”1300元、628元。案发后,柳某甲、柳某乙被公安机关上网追逃,后在家属的陪同下前往户籍地派出所投案,分别向被害人退赔了15000元和25000元,并退缴了全部违法所得。2025年9月,检察机关以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法对柳某甲、柳某乙提起公诉。只是提供了自己的银行卡就会触法犯罪?是的!根据最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》,
【交城西营派出所抓获一名电诈帮信外省网逃犯】近日,交城县公安局西营派出所民警凭借精准研判与快速行动,成功将一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的外省上网逃犯抓获归案,为打击电信网络诈骗犯罪再添战果。西营派出所民警在日常工作中发现,因涉嫌帮信罪被浙江省青田县公安机关列为网上逃犯的在逃人员王某国在辖区有活动轨迹。发现线索后,派出所立即组织警力开展深度研判,全面梳理嫌疑人活动规律,精准锁定其藏匿地点,并迅速制定周密抓捕方案。11月12日,抓捕民警果断出击,在城头村一民房内成功将该逃犯成功抓获。成功抓获经查,2025年9月,犯罪嫌疑人王某国为获取非法利益,将其名下的银行卡出租、出借给他人使用,用于收取、转移电信诈骗资金,导致浙江省青田县被害人季某某向其银行卡转账6万元被骗。9月22日至25日,该卡待放流水达到300万元。案发后,青田县公安局将该王列为网上逃犯。现,犯罪嫌疑人王某国因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被采取强制措施,后续工作正在紧张进行中。来源:交城县公安局
#泰国星暹新闻#【月洗9000万!赌团藏身泰国被查】据泰国媒体11月6日报道,四色菊府警方突袭摧毁一跨国大型网络赌博团伙,查获手机110部、存折90本。该团伙租用民宅作为城中指挥中心,利用边境冲突期间潜伏泰国作为据点,进行跨国资金操作,银行账户月资金流水逾9000万泰铢。11月6日,当地警方警宣布破获四色菊府首起大型网络赌博团伙案,逮捕3名中国台湾籍及11名泰籍嫌疑人,并缴获证物:手机110部、银行存折90本、手机SIM卡、自制泰式枪支1把以及毒品0.49克。警方表示,此次行动始于四色菊府移民警察提供的线报,称有一群中国台湾籍人员在四色菊府境内行为可疑,遂下令调查小组密切监视其行为。直至去年11月5日,交警发现两辆摩托车行驶可疑,拦检时其中一名驾驶者试图逃逸,终有一辆被追捕截获。搜查车辆后发现包内有多部手机,迹象涉嫌科技犯罪。官员遂协调调查组深入核查,发现证据指向位于四色菊府内的租用民宅,该处被用作大型网络赌博团伙的运营基地。在汇集证据后,警方同时突击检查了两处房屋,在屋内发现共14名中国台湾籍及泰籍人员正坐在数百部连接完整在线账户系统的手机前工作。所有手机24小时同时开机运行,负责接收和转移来自全国在线赌徒的资金,初步被认定为连接跨国赌博网站的“赌博网络金融运营中心”。警方指出,该网络以一位泰籍男子为主要管理头目,负责招募朋友和熟人工作,以每栋每月7000泰铢的价格租用两栋房屋。随后让约10名工人每人开设2至5个银行账户,总计逾90个账户,后将所有账户信息连接至约90部手机,用作从在线赌徒处“接收存款与提款”的账户。初步核查发现,账户内尚有约200万泰铢余额,
【贪小利触法网 昌邑法院审结一起帮信案】近日,吉林市昌邑区人民法院依法审结一起帮助信息网络犯罪活动案,被告人王某因出借公司账户为诈骗团伙“洗钱”,触犯法律面临刑事处罚,用亲身经历印证了“贪小便宜吃大亏”的道理。据悉,王某在酒吧结识李某后,在对方“轻松赚钱”的报酬诱惑下,明知其可能从事违法犯罪活动,仍用本人身份信息办理公司账户并交由李某使用,从中获取少量报酬。经查,该账户被李某所在犯罪团伙用于接收诈骗资金,流水金额高达七千余万元,已涉嫌帮信罪。法院审理认为,被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供支付结算帮助,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪,依法应予惩处。法官提醒,不法分子常以“高额回报”为诱饵,诱导群众出借、出租、出售银行卡或支付账户,此类行为看似“无本获利”,实则已沦为犯罪“帮凶”。广大群众需提高警惕,守住个人信息安全底线,切勿因贪图小利触碰法律红线,共同筑牢反诈防护网。(作者 丁美佳 责编 周凇宇 杨子阔 二审 丁美佳 终审 李婷)
自称“平台客服”,说你“订单异常、商品质量有问题”,主动要退款却让你点链接、给验证码的,都是诈骗!凡是 打着“无抵押、秒到账”网贷旗号,要求先交“会员费、解冻费”,或让你转账刷流水证明还款能力的,都是诈骗!凡是 通过社交平台拉你进“内部福利群”,发钓鱼链接让你“领补贴、享退费”,要求绑定银行卡的,都是诈骗!凡是 声称“能代退学费、社保、房贷利息”,要你先交“服务费”,还让提供身份证号、银行卡密码的,都是诈骗! 防诈小妙招 若不幸被骗,以下是追回钱财的关键注意事项 被骗自救指南 1. 立即到就近公安局报案,详细说明被骗经过,提交诈骗分子的账号、聊天记录、转账凭证、陌生App安装包等所有证据。2. 第一时间冻结账户:拨打银行/支付平台客服挂失止付,已知诈骗分子账号的,可连续5次输错密码临时冻结24小时,为办案争取时间。3. 被骗后切勿与诈骗分子“私了”,不要相信“退钱需要再转一笔解冻费”的谎言,避免二次被骗,也不要删除聊天记录、卸载涉诈App。 面对陌生人的“甜言蜜语”和“天上掉馅饼”的好事,一定要保持清醒,不盲目轻信、不轻易转账。求职找正规平台,交友不轻信人设,游戏福利看官方公告,退款理赔走App内正规渠道。保护好个人身份信息,非必要不向他人透露银行卡号、验证码、家庭住址等敏感内容,牢记“不听、不信、不转账”的铁律。 四要 1、转账前要通过官方渠道核实对方身份,求职先查企业资质,客服咨询先找平台原生入口。2、微信支付宝务必开启转账延迟到账功能,大额转账分笔操作,发现异常及时联系平台拦截。3、网上聊天留意系统防诈提醒,收到“对方可能是诈骗”预警时,立刻终止沟通。
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