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建行打银行流水需要提前预约吗(银行做流水违法吗)2026年01月精选新闻

建行打银行流水需要提前预约吗(银行做流水违法吗)

建行打银行流水需要提前预约吗网友观点1：

奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了！文/周筱赟律师摘要太过分了！建设银行山东东营支行规定取现1万元以上（而非央行规定的5万以上）就要说明用途，我被建行当成犯罪嫌疑人报警。建行东营支行，你们反诈已经走火入魔了吗？@中国建设银行 ==================================前几天，我写了一篇文章《如果没有媒体报道，河南卖粮所谓涉诈账户可能解冻吗？》（链接网页链接），点评央视报道的河南新乡“卖粮28万账户遭冻结案”，理由是接受了涉诈资金。我在上文中说：“近年来，电信诈骗并没有随着实名制而受到遏制，反而愈演愈烈。实名制竟然让电诈人员掌握了诈骗对象的全部个人信息，实现精准诈骗。电诈分子是怎么获得个人信息的？答案不言而喻。但有关部门不去源头打击，采取的各种反诈方式，却是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人开卡、转账、提现，冻结账户，停机等等。反诈已经搞得走火入魔了。”没想到，没过几天，我自己竟然也有了切身感受。当然，并不完全一样，我的银行账户并没有被封。但我深深感受到了，反诈已经走火入魔了！我之前说过，作为律师，我不是在外地出差办案，就是在去外地出差办案的路上。而且，我每次办案，都会在当地待上至少十天半个月。这样才能确保我全身心的投入到案件中。我称之为“沉浸式办案”、“留守式辩护”。我到山东省东营市出差办案，已经一个星期了。我突然获悉，有个外地的朋友要结婚，我就想干脆过两天直接去当地参加朋友婚礼吧。参加婚礼，需要给红包。于是我就到建设银行东营东城支行取现。我之前也知道，反诈有很多奇葩的规定。比如银行柜台取现超过5万元，要说明用途。

建行打银行流水需要提前预约吗网友观点2：

原来银行取两万块钱这么麻烦了啊，个人消费还要说买什么，还盘问上个月几千块钱流水。一方面说得反诈那么重要，另一方面反诈中心电话居然死活打不通，银行也打不通。反正就是不让取钱。

建行打银行流水需要提前预约吗网友观点3：

#山东一银行取现一万以上需说明用途# #律师称在山东一银行取现反被报警# @中国建设银行反诈层层加码，走火入魔！

建行打银行流水需要提前预约吗网友观点4：

律师周筱赟在山东东营出差期间，前往当地建设银行取款4万元，但在柜台办理时被告知，取款1万元以上需要登记资金用途，甚至查询过往流水。在他拒绝透露更多私人信息后，银行报警。他在社交平台上分享这段经历后，迅速引起网友关注，“律师自曝取款被银行盘问报警”登上微博热搜。26天后，人民银行、金融监管总局、证监会联合对外公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2026年1月1日起施行。文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：在涉及较高洗钱风险时，金融机构应了解资金来源和用途，同时还规定对低风险情形，采取简化措施。周筱赟向@九派新闻表示，他在回家路上被朋友告知规则落地的消息，很高兴，“这并不是我的第一次胜利，但每一次胜利，都能持续地鼓舞自己”。但他也有新的担忧，他知道，过度反诈的不止“取现”一个环节。周筱赟称这种情况在生活中太普遍了，“如果每个人遭遇不公时都能勇于站出来说话，社会就会比现在更好。所以我决定把这件事曝光出来，也许就能改变。我愿意做那个先站出来的人”。文章发布后，周筱赟不仅获得了普通储户的支持，还获得了银行基层工作人员的普遍支持，他认为十分难得。同时也向记者表示，“一刀切”式的过度反诈同样也折腾了广大银行柜员们，比如，有银行把询问来源和用途的金额降低到了5000元。还有银行规定，即使柜员严格按照流程办理，一旦银行卡涉诈，哪怕是十年前的，柜员也要被处罚，这些不正常的规定给银行基层员工造成极大的困扰。尽管现在监管机构的新规已经取消了5万元说明来源和用途的规定，

建行打银行流水需要提前预约吗网友观点5：

但在柜台办理时被告知，取款1万元以上需要登记资金用途，甚至查询过往流水。在他拒绝透露更多私人信息后，银行报警。他在社交平台上分享这段经历后，迅速引起网友关注，“律师自曝取款被银行盘问报警”登上微博热搜。26天后，人民银行、金融监管总局、证监会联合对外公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2026年1月1日起施行。文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：在涉及较高洗钱风险时，金融机构应了解资金来源和用途，同时还规定对低风险情形，采取简化措施。他在回家路上被朋友告知规则落地的消息，很高兴。他说：“这并不是我的第一次胜利，但每一次胜利，都能持续地鼓舞自己。”但他也有新的担忧，他知道，过度反诈的不止“取现”一个环节。【除了普通储户，还有银行的基层工作人员私信表示支持】九派新闻：在银行遭遇“过度反诈”之后，为什么决定将其曝光出来？周筱赟：我遇到的这种情况在生活中太普遍了。这不仅折腾普通老百姓，也折腾了银行柜员。所以，我觉得有必要把我的经历写出来，发布在网上，让更多人知道。或许就能改变一点什么。我的个案其实是社会普遍情况。如果每个人遭遇不公时都能勇于站出来说话，社会就会比现在更好。所以我决定把这件事曝光出来，也许就能改变。我愿意做那个先站出来的人。九派新闻：在这个过程中，你遇到过阻力吗，会产生自我怀疑吗？周筱赟：我一直推崇，并且身体力行“通过个案推动建设”。当然会遇到阻力，但我从来不会自我怀疑，而是愈挫愈勇。如果一件事是正确的，不管多么困难，内心一定要坚守。

建行打银行流水需要提前预约吗网友观点6：

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建行打银行流水需要提前预约吗网友观点7：

建行是最病态的，日常卡突然被限额转账，还得去现场解封，建行行长董事长应该抓起来

建行打银行流水需要提前预约吗网友观点8：

文章发布后，周筱赟不仅获得了普通储户的支持，还获得了银行基层工作人员的普遍支持，他认为十分难得。

建行打银行流水需要提前预约吗网友观点9：

#当事律师再谈取款4万遭盘问事件#【九派新闻年终特别报道丨#取款遭盘问律师称发声没那么危险#】上个月，律师周筱赟在山东东营出差期间，前往当地建设银行取款4万元，但在柜台办理时被告知，取款1万元以上需要登记资金用途，甚至查询过往流水。在他拒绝透露更多私人信息后，银行报警。他在社交平台上分享这段经历后，迅速引起网友关注，“律师自曝取款被银行盘问报警”登上微博热搜。26天后，人民银行、金融监管总局、证监会联合对外公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2026年1月1日起施行。文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：在涉及较高洗钱风险时，金融机构应了解资金来源和用途，同时还规定对低风险情形，采取简化措施。周筱赟向@九派新闻表示，他在回家路上被朋友告知规则落地的消息，很高兴，“这并不是我的第一次胜利，但每一次胜利，都能持续地鼓舞自己”。但他也有新的担忧，他知道，过度反诈的不止“取现”一个环节。周筱赟称这种情况在生活中太普遍了，“如果每个人遭遇不公时都能勇于站出来说话，社会就会比现在更好。所以我决定把这件事曝光出来，也许就能改变。我愿意做那个先站出来的人”。九派新闻的微博视频

建行打银行流水需要提前预约吗网友观点10：

”文件不厚，但每一页都触目惊心。有银行流水、甚至有会议记录。一份会议记录显示，在决定由建投接手高速项目的市委常委会上，时任书记明确指示“特事特办”，跳过正常公开招标程序。还有一份证人证言，来自当年东方化工的财务总监，说那笔导致公司资金链断裂的12亿贷款，是有人设局——建总行先是承诺续贷，等公司把资金投入高速公路建设后，突然翻脸起诉。“这个财务总监现在在哪？”沈劲松问。“死了。2016年，跳楼自杀。警方结论是抑郁症。”吴志远点了支烟，“十年里，和这个案子相关的关键证人，死了三个，失踪两个。徐泽成是最后一个。”“您为什么不早把这些交上去？”“交过。”吴志远苦笑，“2018年，我还没退休，向巡视组反映了。三个月后，巡视组的结论是‘查无实据’。又过了两个月，我就被提前‘劝退’了。”沈劲松翻到文件的最后一页，那是一张人物关系图。最上面是徐泽成，下面是时任建投公司的董事长王明远、周永华（原省中江集团董事长，现中江省政协主席）。再下面还有几行。“汪成隆？”“对，这位汪副省长后来调到证监会，在任上被查，因为他的案子涉及面很大、位置很高，整整查了三年。但他一个立功表现都没有，所以判了无期且不得假释。他承认帮助协调了一些资金。”“那这两个人……”沈劲松指着关系图最后一列那两个声名显赫的名字。“我个人认为，这是当年那场资本围猎的总导演和制片人。”吴志远一字一顿地说。“证据链完整吗？”“关键证据还缺不少。”吴志远摇头沈劲松合上文件：“吴老，这些东西太重要了。但光靠这些，还扳不倒他们。”“所以要靠你来推动了。”吴志远看着他，“你是中央直接派下来的，

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