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报案不提交银行流水(刷流水5万会被涉案吗)2025年12月精选导读

报案不提交银行流水(刷流水5万会被涉案吗)

我终于等到了！人民日报，一锤定音！感谢@人民日报的支持！永远不要嘲笑为你争取光亮的人，因为他争取的光也可能照亮你！希望本人@周筱赟律师努力的一点点微光，能够照亮所有人！#人民日报评一些地方反诈层层加码# #反诈虽好但别给群众徒增不便#

案件通报2013年以来，文山某某商贸有限公司以投资开发文山金源农副产品中心为由，承诺给予高额利息，返本付息等方式，向社会不特定对象非法募集资金。文山市公安局对文山某某商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查，为全面查清犯罪事实，切实维护投资参与人权益，确保案件顺利诉讼，请尚未到公安机关报案登记的投资参与人，于通告之日起30个工作日内登记报案，未在规定时间内进行登记报案的，将自行承担相应的法律后果。请涉及本案的投资参与人携带以下资料到文山市公安局经济犯罪侦查大队开展报案登记工作，现就有关事项通告如下：一、报案时间自本公告发布之日起30个工作日。二、报案地点及联系人地址：文山市公安局经济犯罪侦查大队417办公室（文山市新平街道办事处梧桐路1号）联系人：陈警官、王警官联系电话：0876-6923028三、报案登记需携带材料（一）身份证原件及复印件一份。（二）投资协议（或合同）、收据等复印件。（三）投资转账及返利明细（银行转账凭证、支付凭证、银行流水等证据材料）。（四）其他能证明参与投资的材料。四、相关要求请广大投资参与人相互转告，不信谣不传谣，合理合法反映诉求，严格按照公告要求，在规定时间内如实提交真实、有效的报案材料，并积极配合公安机关开展调查取证工作。公安机关依法保护报案人的合法权益，对故意隐瞒事实、提供虚假材料或干扰案件侦办的，公安机关将依法追究法律责任。文山市公安局 2025年12月3日@文山政法 @文山公安

不预警我，保护我，还陆续放贷110多万我继续打给骗子，导致我的整个家族风雨飘摇，岌岌可危。6月25日樟树东门派出所预警我有什么用？平台都跑路了，所有的钱被诈骗光了。2024年7月2号报案于江西省樟树市公安局，我的办案民警姜山警官7月3号才冻结涉案一级卡账户，7月6号就解冻，异地银行告诉我仅仅只冻结了三天，我的办案民警们却骗我说1-5级会永久性冻结，杨永柱的银行卡里至今还冻结住了四万多块钱，杨永柱诈骗我37.63万直至樟树人民法院付安平副院长判决，也未帮我责令退赔一分血汗钱，他要我提起民事诉讼追回自己的损失，我的办案民警姜山警官也要我去民事诉讼，说我可以拿到二万，直到银行告诉我冻结款的事，我才明白为什么我的办案民警姜山警官要我去民事诉讼，有可能可以拿到二万块钱，可是我提交了无数次立案申请，都被樟树人民法院以刑事驳回，还不给予我驳回裁定书，韩院长接访日，一个女院长回复我说要我带着她们的口头回复去中级人民法院走程序，中级人民法院退回我的材料，要我拿到樟树人民法院书面回复再来，不管是立案申请，还是申请再审，还是抗诉材料我都交了无数次，次次没有任何回应，樟树人民法院和樟树人民检察院不给我出具任何书面回复材料，都在耍流氓，欺负我老百姓不懂法，刑事不给我追钱，民事还不让我走，我的办案民警姜山警官推迟二个月才把我案子上传国家反诈平台，也不做资金穿透，至今没有为我抓捕一个二级谈退赔，说二级没有直接收我钱，没有理由抓捕，抓捕的一级卡主又都说卡主穷，不愿意退赔他也没有办法，就这样拖延整整一年多，我绝望了。还有三个一级卡主至今没有抓捕归案，周诗雨诈骗我18.2万，诈骗流水

原审"法官陈军玲采信篡改日期为2020年5月19日谭志国提交的退股协议复印件，不采信李宝妮提交的原件，利息错判，枉法判决胡智强非🈴伙人。冤案源头在此！ 2：余干法院法官黄万斌程序违法严重，认定事实错误，明知谭志国提供复印件，我方反复提及谭志国涉嫌侵占，要求三方重新算账，不允准，偏偏把冤假错案进一步落实到位，应予追责。 3.陈军玲受贿6万案（余干中央首府），余干县法院仅作出留党察看二年，法理何在？谁是犯罪保护伞？ 4：为何余干法院不去余干公安调取胡智强报案材料，不去上饶市检察院调取2025年6月26听证相关材料？不作为，根源在哪？ 5：谭志国与李宝妮双方退股协议，现已严重侵犯胡智强利益？无法律效力？104万欠条无法律效力！ @江西公安 @最高人民法院 6：谭是否涉嫌侵占？工程款236万，加谭李投资款减去3337570，侵占一目了然！当然140万涉嫌侵占金额多少，可暂时搁置刑事自诉立案后…谭凭啥在余干法院有如此吸引力呢！能使陈军玲，黄万斌冒丢铁饭碗风险，前腐后继，建议余干法院聘请谭志国为院长助理兼顾问，此人在余干“瑞洪-法官邦”心目中形象极佳，有号召力！余干公安已认定谭志国涉嫌普通侵占案，然法院却下达告知书，不予受理？上饶市市检察院已听证…公检法就是踢球，余干县法院典型变色龙，李宝妮曾提出异地管辖，要求余干法院移交抚州乐安县人民法院管辖，黄万斌驳回申请，现又提及发案地乐安县，未穷尽法律救济途径，人民法官爱人民，损阳家米多借点救济行不行？强烈要求余干法院邀请公安介入，公安有侦查权，建议公安速查谭志国，何霜清，余建国，万强强银行流水，是否有共同犯罪行为，

#东莞盟大实控人涉嫌非法集资#【#东莞盟大实控人李某投案#】#公安机关已对东莞盟大实控人立案#东莞市公安局南城分局11月28日发布警情通报：2025年11月27日，东莞盟大集团有限公司实控人李某主动向公安机关投案。公安机关已对李某等人以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查并采取刑事强制措施。投资人可通过以下方式进行登记报案:一、线上方式。将报案材料发送至专案组邮箱：jzdd@dg.gov.cn。二、邮寄方式。投资人可将报案材料(包括报案书及投资合同、银行流水、身份证件、银行卡、宣传资料等复印件)邮寄至广东省东莞市南城街道沽网坊235号东莞市公安局盟大专案组。三、电话方式。可拨打0769-22282110专案组电话报案。上述3种登记报案方式等同于亲临公安机关报案，如确有需要，可就近前往居住地公安机关报案，居住地公安机关会将报案材料移交我局。目前，案件正在进一步侦办中。请投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。（东莞市公安局南城分局）北京日报的微博视频

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13140“浪漫大单”？！小心是诈骗套路！老板给我订束13140元的“有钱花”！我要送我女朋友微信限额直接打你银行卡！当这样的消息弹到花店小商户老板微信上，换谁不得心里一喜？毕竟平时卖花多是几十上百元的小单，这突如其来的“天降大单”，简直像天上掉馅饼！可谁能想到，这束写着“浪漫”的花，藏的全是诈骗的“毒刺”。近日，叶老板像往常一样守着花店，突然收到个陌生微信好友申请，对方一上来就“放大招”：“我要给女朋友准备惊喜，13140元的‘有钱花’，越大气越好！”没等叶老板细想，对方又补了句：“微信转不了这么多，限额了，你给个银行卡号，我直接打过去！”叶老板没多想，把自己的银行卡号发了过去。没过多久，手机“叮”一声，13140元真的到账了！她美滋滋等着对方来取花，却不知道，这笔钱已经被银行的“火眼金睛”盯上了。银行的工作人员在核对资金流水时，一眼就觉得这笔转账不对劲——大额陌生转账、收款方是小商户，并结合以往资金流水分析，该笔资金可疑，工作人员不敢耽误，立马把线索推给了七星关反诈中心。反诈民警一看线索，赶紧联动银行找打款人核实。这不问不知道，一问吓一跳！打款人压根不是什么“豪气男友”，而是另一起诈骗案的受害者，并已在所在地报案了，这13140元，是他被骗的血汗钱！线索立即推送到洪山派出所，民警李睿抓起装备就往花店赶。见到叶老板，第一时间告知这笔钱的来源并向其宣传反诈知识，告知其不要随意接收陌生人转账汇款，尤其是自己的私人账户。叶老板这才如梦初醒，后背直冒冷汗。好在银行工作人员看得紧，警银联动快，警方跑得勤，最终在警银协作下成功拦截受害人被骗资金13140元。

而是受金融监管义务约束的相对自由。”某资深银行业分析人士告诉记者，如何在安全与便利之间取得平衡，成为金融机构与储户共同关注的议题。据每经记者了解，银行对5万元以上取现普遍采取预约制，并要求说明用途。多位银行从业者表示，这些流程是反诈工作的常规环节。“被客户起诉的那个支行问得细致，可能是该行被处理过。多问一句总比摊上事好。”前述大行业务主管解释道，“流水涉案多半是帮犯罪分子过渡资金，但更多人其实是取自己的钱被骗。我们询问用途，主要是怕客户被骗。”为何在政策松绑背景下，银行却仍然未放松审核标准？一资深银行业分析人士对记者表示，深层原因在于政策执行与风险责任的错配。他表示，有关部门对金融机构的反诈考核日趋严格，银行若未能拦截涉案资金，可能面临约谈、业务暂停等处罚；反之，过度审核却鲜被问责。这种“多做不错、少做多错”的机制，促使银行采取防御性风控措施。“有时候银行也很崩溃，取出去的钱被骗了，真的会被追责。”前述大行业务主管对记者无奈表示，“每天都是靠心中的正义感来推动这项工作。”“被洗脑不深的客户还能劝回，但被洗脑严重的客户会给你编得一套一套的，我们也只能尽职免责。”该主管对记者坦言，银行员工常需凭借经验判断，“对不符合常理或前言不搭后语的取现行为，会进一步询问”。“特别是对老年人或突发大额取现的客户，多问一句可能就能避免一起诈骗。”西部地区一位股份行工作人员坦言。这种看似繁琐的流程，实则是责任倒逼下的选择。据记者了解，某银行员工就曾因客户涉诈而被罚款7000元。“我们行也出现过，员工没有做好取现用途的询问，客户被骗后报案了，

给她那群农村东北亲戚带，形象可参考图2 ），那11个孩子都太小，最大才8岁，小的才大概四岁，且因为一直不在画皮怪身边，都和画皮怪不亲。所以画皮怪汤敬就偷偷联系最大的两个女儿。因为她是偷钱搞鬼躲避，所以她知道徐波不会愿意单纯的女儿受她影响，所以她是瞒着徐波。画皮怪独自在日本定居，异国他乡，虽然满屋奢侈品服饰，但还是掩盖不住心中的寂寞痛苦。所以她明明自己遗弃女儿，却偷偷联系女儿缓解寂寞。因为与徐波的诉讼官司谋取抵赖说法（谎称赠予，而徐波说不是赠予，法官若认定赠予也应该因为遗弃而撤销赠与必须归还），或要报复伤害徐波，所以愚蠢法盲的她开始在日本策划跨国诱拐儿童的犯罪。（这在日本已经是判例明确是刑事犯罪，她还在日本，明确作为犯罪的发起地和结果地。）所以她在日本弄出非法的“犯罪委托书”，非法委托她在中国的表弟王艳双，在中国趁二妞去高级私立医院看牙科时（看了一年多了，是为了牙齿整齐，脸型好，为了长大相貌端正），诱拐抢夺二妞。此犯罪事实徐波已于本月12日刑事报案，公安机关在初步调查中。一个在日本明确是犯罪的行为，怎么可能在日本弄出合法委托书，怎么可能合法授权一个实际抚养人都不认识的陌生男子，诱拐抢夺12周岁的未成年女童。在中日两国，无论这女童是否愿意，都是犯罪。同意是诱拐，不同意是绑架。委托书必须是合法委托书，才能有效。不可以不具备对应权利就委托别人。张三能委托李四从银行拿出中国人共有的国企资金吗？说自己也是中国人，也中国银行的钱她也有份？张三能拿刀威胁李四，让他写委托张三带走自己孩子，带到国外藏匿，

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