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税局严查企业的银行流水(银行最舒服的3个岗位)2025年11月精选新闻

税局严查企业的银行流水(银行最舒服的3个岗位)

【#百万粉丝网红纳税5万被查# ，#被查网红补税金罚款超400万元#】税务部门严查网络主播偷漏税又有一典型案例。9月19日，税务总局网站曝光一起网络主播李呈祥偷税案件。根据官方公开消息，在接到李呈祥偷逃税举报后，国家税务总局沈阳市税务局第三稽查局检查人员发现，李呈祥经营沈阳市沈河区潮流奢会男装服饰店，在2021年11月至2023年8月共缴纳税款约5万元。而李呈祥的网店显示其粉丝量高达192.6万，商品总销量达351.4万件。税务检查人员通过李呈祥店铺商品单价、粉丝量、销售量保守估算，其应税销售额至少在7000万元以上，与申报的增值税销售额694.60万元相差甚远，初步判断其存在隐匿未开票收入、偷逃税款的嫌疑。在税务检查人员与其约谈中，李呈祥坚称店铺纳税申报规范，没有问题。但在税务检查人员依法调取的平台原始交易记录、平台退货记录及交易流水数据、个人银行卡完整流水等证据前，李呈祥承认其虚假申报收入偷逃税款的事实，并表示将积极整改、接受处罚。最终，税务部门查实，2021年至2023年，李呈祥以个人及其成立的个体工商户名义从事网络直播带货，通过个人账户收款等方式隐匿销售收入，进行虚假申报，少缴个人所得税、增值税等税费243.50万元。百万粉丝网红纳税5万被查，补税金罚款超400万元第一财经日报的微博视频

回复@Brother_Quin:别急，先把主体处理完，就轮到史诗级严查个税了，我把话放这里未来3-5年1000%严查个人流水，或者就在明年

@广州公安 @广州市场监管 @广州税务 @国家反诈中心 @公安部刑侦局@国家反诈中心 @公安部刑侦局 @最高人民检察院本人宋小恒，是“庞云龙帮信罪”案的电信诈骗受害人，被骗金额总共65万，电话 15836501112。我持生效判决书及银行流水铁证，实名举报“广州晶东贸易有限公司”（统一社会信用代码：120906065810403）利用对公账户接收、转移诈骗赃款，涉嫌严重刑事犯罪！⚠️ 核心事实与铁证 ⚠️已决罪犯庞云龙（山东兰陵农商行账户尾号4359）的银行卡，已被法院认定为电信诈骗“一级卡”（赃款池）。其银行流水清晰记录了一条完整的犯罪链条：* 2023年5月10日 11:44:49：我（宋晓恒）的10万元血汗钱汇入庞云龙账户。* 几分钟后：庞云龙账户即刻向 “广州晶东贸易有限公司” 的对公账户支付 92,400元。该公司行为已完全涉嫌犯罪，理由如下：1. 交易背景诡异：一家正规贸易公司，与无任何关联的个人“庞云龙”之间发生单笔近10万元、无真实贸易背景的转账，严重违背商业逻辑。2. 接收资金为“赃款”：付款方庞云龙的账户是司法认定的诈骗“一级卡”，该公司接收的是司法机关确认的“犯罪所得”。3. 涉嫌罪名明确：该公司行为为诈骗团伙清洗资金，已涉嫌触犯《刑法》第191条洗钱罪或第312条掩饰、隐瞒犯罪所得罪。我们的血泪诉求：1. @广州公安：请立即对“广州晶东贸易有限公司”涉嫌洗钱罪进行刑事立案侦查！冻结其公司及关联账户，抓捕犯罪嫌疑人，为我们受害人追赃挽损！2. @广州市场监管：请立即核查该公司是否为空壳公司、是否存在虚假注册！若查实，请依法吊销其营业执照，清除社会毒瘤！3. @广州税务：请严查该公司是否存在虚开发票、偷税漏税等违法行为，维护税法尊严！

多少人拿得出这几百万的现金？于是，一场大规模的“抽贷潮”开始了。银行要求“降额续贷”，要么你自己补足差额，要么房子被法拍。一位业内人士透露：“现在最惨的是那些‘房贷转经营贷’的业主。他们本以为省了利息，现在却要面对巨额资金缺口。还不上，就是不良征信、房子被拍、成为被执行人。”这不是几百人的问题。10.59万亿的新增经营贷中，哪怕只有十分之一违规流入楼市，也是超过一万亿的规模。这一万亿背后，是多少个家庭？五有人会说：“活该！谁让他们投机取巧？”但事情没那么简单。当成千上万的房产被同时抛向市场法拍，会发生什么？房价进一步下跌；房价下跌导致更多抵押物贬值，更多贷款需要补差额；更多人还不上钱，银行坏账增加……这是一个典型的死亡螺旋。经济日报已经发文警示：“经营贷要真正用在经营上。”多家银行开始严查资金流向，建立中介黑名单，甚至声明“不与任何贷款中介合作”。宿州农商银行直接划清界限；某大行内部文件要求全面防范贷款诈骗；监管层三令五申“守住风险底线”。但这些措施，来得是否太晚？就像一个病人，肿瘤已经扩散全身，再吃保健品还有用吗？六更深层的问题在于：为什么我们的经济会走到这一步？当实体经济的投资回报率远低于房地产时，资金自然会“脱实向虚”；当银行背负着不可能完成的“普惠”指标时，他们只能把救命钱发给“假装的小微企业”；当普通人发现辛苦创业不如炒房赚钱时，谁还会安心做实业？这不仅仅是几个投机者的贪婪，更是一个系统的扭曲。一位资深银行业研究人士说得透彻：“银行必须从‘形式审查’转向‘实质穿透’。看水电费、社保数据、税务记录，

银行@甘肃发布 @甘肃纪委监委 @甘肃省人大 @甘肃检察揭露其打着“合法经营”幌子，行诈骗、洗钱、偷税漏税之实的违法犯罪行径。我与甘肃昇邦商贸有限公司从未有过任何业务往来，却在不知情的情况下，被该公司关联人员诱导转账35万元至其指定账户。转账后，所谓“合作”“业务”全是泡影，我才惊觉落入骗局——这笔钱，根本不是用于正常经营，而是被该公司用于为诈骗团伙走流水、掩盖非法资金去向。更令人愤慨的是，该公司的违法行径远不止于此：• 虚假经营，实为诈骗“外衣”：对外伪装成正常商贸企业，实则利用虚假业务场景，诱导他人转账，沦为诈骗分子的“工具公司”，我的35万元就是被其以虚假名义骗走的赃款；• 帮诈骗走流水，涉嫌洗钱：明知资金来源可疑，仍通过公司账户接收、转移涉案资金，帮助诈骗团伙“洗白”非法所得，严重破坏金融秩序；• 偷税漏税，漠视法律：接收包括我35万元在内的大额资金后，既不开具合法发票，也未依法进行纳税申报，通过隐瞒收入、规避监管，大肆偷逃国家税款。35万元对我而言，是多年的积蓄，却被这家公司以卑劣手段骗走。事发后，我多次联系该公司讨要说法，对方却百般推诿、甚至失联，毫无解决问题的诚意。在此，我不仅向甘肃嘉峪关税务局等相关部门提交正式举报材料，更希望通过公开举报，提醒更多人警惕甘肃昇邦商贸有限公司的虚假经营陷阱，避免再有人像我一样遭受财产损失。同时，我恳请相关执法部门能彻查此案@甘肃省公安厅 @甘肃发布 @甘肃公安 @甘肃税务 @甘肃市场监管 @甘肃之窗 @甘肃银行甘肃银行为诈骗分子开设公司账户，参与电信诈骗洗钱！@金融监督管理局对甘肃银行调查并监管！：1. 严查

媒体圈的个别从业人员让人感到疑惑。[无聊]真正违法犯罪的人，甚至判了死刑枪毙的，他们给人脸、给名字打马赛克，说要保护这些人的隐私。没有听说违法犯罪的人（可以暂且认为是无辜者），被他们把人家肖像拿来当无关违法案例视频的背景图，这不提人家有隐私权、肖像权了。这算不算侵权呢？更不用说多年前，还有逢中必反、造谣生事、勒索企业的那么些人。所以，所谓媒体“第四权”值得警惕啊。

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