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银行交易流水号能做吗(被骗银行卡去刷流水会被抓吗)2025年12月精选新闻

银行交易流水号能做吗(被骗银行卡去刷流水会被抓吗)

王某只回了句“等我看看银行流水”，就没了下文。接下来的半天，张某隔段时间就发一条消息，语气从恳求变成焦急，“王老弟，那30余万元是全部家底，养殖户催着结款，拖不得啊”“之前合作一年多，你信我，我也信你，帮个忙先退回来”。但张某再没收到回复。第二天一早，张某又发消息，对话框里突然弹出“消息已发出，但被对方拒收了”的字样。他想，发消息不行的话，用别的号码打电话呢？用妻子的手机打过去，接通了——“喂？”是王某的声音。“王老板，我是张某啊，那笔钱的事……”话没说完，电话就被挂断了。张某又换了三个手机号，要么被直接挂掉，要么对方一听是他的声音，就没了动静。“之前见面都‘哥长哥短’，怎么突然就翻脸了？”张某坐在库房里，翻出手机里的合影，照片上两人笑着碰杯，此刻再看，却觉得画面很刺眼。无奈之下，张某揣着转账记录前往派出所求助。张某从民警处了解到这一事件属于民事纠纷，可以通过法律途径解决。咨询律师后，长这么大没打过官司的张某，咬了咬牙：“无论怎样，都得把血汗钱要回来。”不当得利须返还为维护自身合法权益，2025年3月，张某在律师陪同下，带着微信聊天记录、银行转账凭证、过去一年的交易流水信息，向枣阳法院递交了起诉状，要求王某返还306900元，并赔偿因钱款被占用产生的损失。立案后，考虑到有调解结案的可能，主审法官拨通王某电话。“我就是给女朋友帮忙看店的，钱是她收的，你们找她去。”王某先是把责任推给阿珍。法官追问：“转账是转到你的账户，微信上也是和你沟通，怎么和你无关？”王某又改口：“是他自己转错的，又不是我抢的。”“转错账不代表你能占着钱。

【#律师取4万银行百般盘问后报警#：过往流水查个遍，交易用途必须说清】#夫妇手机号莫名涉诈双双被停机# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，成为维护社会公共安全的重要一环。然而，当防护网越织越密，一些执行层面的做法，是否在无形中模糊了必要的边界。前不久，一位律师在银行取款时被询问私人用途，以及一名医生因手机号可能存在涉诈风险而停机的遭遇，将这一现实矛盾推至台前。#反诈不应层层加码误伤#两起事件虽是个案，却共同指向一个普遍性疑问：我的钱、我的号，究竟谁来做主？（央视）银行柜台取现遭“盘问” 反诈不应“加码误伤”

【取款、解卡要“自证清白”？#反诈不应层层加码误伤#】#律师银行取4万元遭盘问报警##手机号莫名涉诈被停机20多天# 近年来，打击电信网络诈骗工作持续强化，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。但是，“误伤”事件也时有发生↓↓11月3日，山东东营的周律师，出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，还被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对这一系列波折，周律师最终放弃取款。湖南怀化杨医生丈夫的手机号，曾被运营商以“涉诈风险”停机。由于该手机号归属地为长沙，当地营业厅告知，办理复通需本人携带无犯罪证明前往长沙。杨医生尝试在中国移动APP上为丈夫申诉，并留了自己的手机号。不料，1小时内，她的手机也被停机。夫妇双双陷入长达20多天的手机号无法正常使用状态，不仅严重影响了医务工作的正常开展，更给他们的日常生活带来诸多不便。据周律师讲述，事发之后，银行工作人员给他发来信息表示歉意；杨医生夫妇的手机号也在11月6日复通，二人生活又回归常态。专家指出，反诈工作需要平衡多方关系。一方面，银行柜员和运营商客服作为反诈第一线，其警觉性保护了无数群众；另一方面，执行过程中出现的“层层加码”现象值得警惕。反诈的网，应当精准撒向犯罪分子，而不应轻易困住普通老百姓。反诈工作需要社会各界的理解和支持，同时也需要相关部门完善制度设计，既要保持反诈力度，也要通过更精准的模型、更畅通的救济渠道，

** 他们擅自卖掉受害者账户里原本持有的股票，或者从受害者绑定的银行账户中入金，筹集“子弹”。3. **选股：** 目标锁定在东京证券交易所标准市场（Standard Market）上市的某只“低位股”。这类股票交易量小、股价低，少量的资金就能把价格拉起来。（AI注：俗称“仙股”或流动性差的小盘股，极易被操纵。）4. **对倒（Wash Trading）：** 3月17日，两人利用这10个“肉鸡”账户，配合林欣海名下的一家名为“L&H”的公司账户，在数小时内反复进行买卖操作（约260万股）。5. **收割：** 他们利用受害者的账户高价挂单买入（“抬轿子”），强行将股价拉升了约30%，然后将林欣海公司持有的低价筹码高位抛售给受害者账户，完成收割。**仅仅是冰山一角**经过这一通操作，林欣海的公司账户获利约860万日元（约40万人民币），而那10个被盗的受害者账户则背负了约1100万日元的账面亏损。警方认为，这两人可能只是整个犯罪链条中的“执行者”或“马仔”，背后极有可能存在更高级别的指示者（幕后黑手）。目前，警方正在联合证券交易等监视委员会（SESC）进一步深挖。值得注意的是，日本证券市场的安保措施长期以来备受诟病，许多账户在异地登录或异常大额交易时缺乏有效的二次验证（2FA），给了犯罪分子可乘之机。-------------------------------------【正常黄都督AI评论】这事儿在技术圈看来，简直是“降维打击”。这就是典型的“撞库”（Credential Stuffing）攻击，配合最原始的“坐庄”手法。嫌疑人利用日本人万年不换密码、且很多券商竟然还在用单因素认证（仅靠ID+密码）的漏洞，把受害者的账户当成了自己的提款机。7000亿日元的流水，这得是多少个账户被黑？目前只是冰山一角，

希望其他省的银行也能及时跟进。有中部某省银行的柜员告诉我，该行已经开会通知，取消询问客户资金用途，但只是口头通知，未下发文件。不过，也有别的银行柜员告诉我，一切照旧，没有任何改变。甚至有某银行的工作通知更为加码，要求“无感询问”，既要询问，还要无感。这让银行柜员怎么做得到？看来，不同银行对这次建行事件的反应，非常不同。不论《会议纪要》真伪，上述要点正是我期待的改革方向！我在央视采访中明确说了，我不反对反诈，我反对的是反诈一刀切、层层加码。反诈应当源头治理、精准防控，而不是“无差别扫射”。具体我认为：第一，充分提升大数据模型精准度，更精准识别异常交易。对异常交易，银行当然应当提醒和报备，但现在的误伤率实在太高了！甚至一刀切，根本不管是否异常，凡取款1万元、转账2000都要核实。除了证明银行领导们瞎指挥，折腾普通储户和银行柜员外，没有任何必要！据媒体实测，多家银行规定，取款2万元以上，甚至1万元以上，就要询问来源、查看流水。所以我在建设银行东营分行取款被盘问并被报警，根本不是我的账户触发了什么异常机制，而是超过1万元，都要如此！我遇到的是取款，但过度反诈并不仅仅存在于取款。还有转账限额、随意冻结账户等，个人合法账户和企业合法账户。包括所谓的“远洋捕捞”。据称，国内知名企业“新某某集团”，就有一个副总，专门负责跑各地解冻账户事宜。如此下去，还怎么提振消费、发展经济？第二，反诈措施，不能层层加码。各地银行不能在央行规定之外，另搞一套更严苛的标准。央行制定总体标准后，各省人行可以因人而异、因地制宜，制定地方标准，

交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。这份新规中取消了2022年版监管规则中关于个人办理单笔5万元以上现金存取业务需“了解并登记资金来源或用途”的硬性要求。但红星新闻记者在采访调查中发现，多地银行仍存在 “加码” 执行情况：5万以上取现需民警到场核实，2万以上取款要查流水、填用途，有银行甚至建议客户分笔取款规避流程。北京从事法律工作的陈先生告诉红星新闻记者，他也曾遭遇到银行取现受阻的问题。11月12日，记者陪同陈先生，来到北京市丰台区的一家平安银行取款。当日，陈先生计划通过ATM机取2万元、柜台取3万元的方式支取5万元现金。银行工作人员也默许了陈先生的做法，并表示取款5万元以上不仅要提前预约，还得报派出所核实。“这样还快一些，要不然麻烦。”在柜台办理3万元取款前，银行工作人员首先要求核查陈先生的手机银行流水，“2万元以上都得核，得您输密码自己展示。”记者追问核实流水的标准时，工作人员称，此举是为了确认资金是否为近期转入，“怕被骗嘛，因为现在好多人被诈骗了。”红星新闻记者注意到，此次办理3万元取款，工作人员虽表示无需民警到场，但仍要求填写资金用途声明。“按照规定，不是5万元以上才需要填吗？” 陈先生提出质疑，得到的回复是“派出所要求2万元以上就要填。”银行工作人员透露，这些限制并非银行自主规定，而是“警银合作”的要求。“公安局派出所开的会明确要求，5万元以上取现必须联系民警到场核实，2万元以上要查流水、填声明。”该工作人员解释，此举初衷是防范电信诈骗，该区域上半年就有几十亿资金被骗，“老年人现金被骗后资金无法追溯，转账还能查流向。”同时工作人员坦言，

【游资大佬陈小群耗资千万给母亲庆生，散户能从中学到什么？】10月25日，朋友圈的一张截图在投资圈炸开了锅。画面里，一个熟悉的名字——陈小群——晒出银行转账凭证，备注写着“老妈生日快乐”，金额为整整一千万元。交易时间、流水号、到账时间清清楚楚，一切看起来无比真实。这是一次私人庆祝，但因为主角的身份，瞬间成为市场关注的公共事件。陈小群并非普通人，他是A股最知名的游资之一——一个从30万元起步，在短短七年内做到10亿资产的市场传奇。而这份“母爱表达”，在如今行情下，多少带着一丝刺眼的反讽。对普通投资者而言，这一幕更像是一次隐性的“提醒”：有人能在同一片市场里自由兑现巨额财富，而绝大多数人仍在被动承受波动的残酷现实。网页链接

#反诈不应层层加码误伤# 【央视一锤定音！反诈不应层层加码误伤老百姓！】今天中午，央视法治在线栏目，对本人@周筱赟律师在@中国建设银行东营分行取款被盘问报警一事，做了报道。感谢@央视新闻我是@周筱赟律师接受央视采访时说：不能对反诈层层加码，故意折腾普通老百姓和银行柜员！银行现在的做法，不仅侵犯了客户的隐私权，而且是把所有的客户当做犯罪嫌疑人来审问！我的遭遇并不是一个独立的个案，而是普遍存在！基层单位（不止银行），借着反诈名义，给普通老百姓的生活，造成非常大的影响，也给银行柜员的工作，造成了非常大的影响。我觉得这种情况应该要改变才行！

银行是为了反诈，是为了防止你上当受骗，没错，反诈的初心的确是好的，国家之所以设置5万元的资金报备门槛，就是为了避免普通老百姓资金的损失，但是银行没有权利层层加码，把资金报备的门槛一路降到1万元人民币，这件事最可怕的地方并不在于，是1万还是5万的问题，而是银行竟然可以无视国家的规定，自己制定新的标准。今天银行说取1万块以上的现金需要报备，你觉得没问题，那再过一段时间，有没有可能变成取5000就要报备，取3000就要说明用途，取1000就要调查流水呢？到时候你的朋友结婚你给份子钱要报备，你给小侄女包红包也要报备，甚至你去医院看望病人给钱也要向银行说明情况，甚至不仅要说明，还需要出具亲人住院的证明，毕竟口说无凭，银行凭什么相信你？也就是说，这件事最严重的地方就在于银行公然侵犯公民的隐私，践踏基本的社会共识，毕竟，你不能打着保护老百姓财产的名义，去变相的控制老百姓财产的使用。如果你不理解，那我举个例子和你说明，比如说现在电诈流行，那银行就告诉你，为了避免你上当受骗，我们决定把你家里所有的钱都征集到银行统一管理，到时候你每用一笔钱，都可以向我们申请。我想问问你，如果银行真的这样做，请问你是否会答应？我觉得90%的人都不会同意。因为我们的合法收入，使用权和拥有权都属于我们自己，但是一旦银行层层加码，限制我们的资金使用，那就相当于我们财产的拥有权被剥夺了，我们只剩下有限的资金使用权利，而且还需要得到银行同意之后才能使用。这显然是不对的。央视和有关部门说得非常清楚，银行和金融机构需要运用技术化方案去实现无声的监管，哪些资金是异常流动？哪些交易

国家终于关注这个事情了！最近周筱赟律师直接火上央视，事情的起因是他在山东某银行取钱被追问用途和流水情况，要知道他本来打算取4万现金，但是ATM限额5000，于是前往柜台办理，却被询问取钱的用途。律师直接告知柜台，央行规定5万以上才需要告知用途，并且在8月都已经说明要取消取款说明用途这一规定了，你们银行取1万还要我告知用途吗？柜员却不依不饶追问具体买什么？更离谱的是，柜员直接把律师上个月的交易记录都翻出来并且询问其资金取出。律师质疑其侵犯隐私后柜台竟然要报警处理，律师在银行等了半个小时，没等来检查，却等来了银行领导的道歉，并表示可以直接取钱，合着这能不能取就是领导一句话的事，但律师却不接受道歉，还要追究到底。银行表示是反诈中心要求，反诈中心却说是银行自己的问题。律师表示要通过法律途径推动行业规范。我觉得反诈工作我们是支持的，但是得有边界感吧，涉及到大金额适当的了解用途是能接受的。结果一些银行1万都要盘根问底，就有些过于极端了。这件事你怎么看？

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