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银行卡存保证金做流水(刷流水5万会被涉案吗)2025年12月精选新闻

银行卡存保证金做流水(刷流水5万会被涉案吗)

#案件速递# 【#男子卖骗子银行卡后挂失反骗6万获刑#】#男子以为骗子不敢报警骗其6万获刑#11月25日报道，浙江绍兴。男子将自己的银行卡以500元价格出售后，察觉对方可能用于洗钱活动，便先一步到银行挂失该卡。随后他重新办理新卡，将原卡内流转的62000余元资金取出并据为己有。男子自认对方是洗钱犯罪分子，大概率不敢报警，以为能“占个便宜”，没想到仅过3天，警方便找上门将其抓获。讯问室里，小刘向检察官袒露了内心的疑惑，“我只是拿了黑钱，他们也不敢报警啊……”。检察官耐心向他解释说：“使用或持有非法资金属于违法行为，你以非法占有为目的，通过挂失的方式窃取他人存入卡内的资金，达到数额较大，已经触犯了刑法，构成盗窃罪。更何况，出售银行卡本身就是违法行为，如果达到相应的数额标准，你还会被追究帮助信息网络犯罪活动罪，数罪并罚。”小刘才彻底清醒过来，原本以为能“空手套白狼”，最终把自己送进牢笼。近日，新昌县检察院依法对小刘提起公诉，法院以盗窃罪依法判处其有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（橙柿互动热度新闻）中国新闻周刊的微博视频

【#兼职刷单实为盗用身份骗钱#】#网络兼职别交个人生物三件套#近日，上海警方连续打掉两个以招募兼职为名，实则为电信网络诈骗集团提供帮助的犯罪团伙，涉案金额超过1400万元。其中一起案件，不法分子以为手机应用刷下载量、评论量，也就是“软件充场”为名，招募求职者，实为盗用求职者身份信息，非法转移涉诈资金。警方提示：网络兼职需警惕，务必仔细甄别招聘信息。切勿轻易交出身份证、银行卡、手机或进行人脸识别等敏感操作，谨防成为电诈“工具人”。对“轻松高薪”“零要求”的兼职保持清醒，严防落入“帮信”陷阱。参与或协助电信网络诈骗等违法犯罪活动，必将受到法律严惩。法治达州#法治达州# 央视网的微博视频

#普检关注# 【#兼职刷单实为盗用身份骗钱#】#网络兼职别交个人生物三件套#近日，上海警方连续打掉两个以招募兼职为名，实则为电信网络诈骗集团提供帮助的犯罪团伙，涉案金额超过1400万元。其中一起案件，不法分子以为手机应用刷下载量、评论量，也就是“软件充场”为名，招募求职者，实为盗用求职者身份信息，非法转移涉诈资金。警方提示：网络兼职需警惕，务必仔细甄别招聘信息。切勿轻易交出身份证、银行卡、手机或进行人脸识别等敏感操作，谨防成为电诈“工具人”。对“轻松高薪”“零要求”的兼职保持清醒，严防落入“帮信”陷阱。参与或协助电信网络诈骗等违法犯罪活动，必将受到法律严惩。央视网的微博视频

【#兼职刷单实为盗用身份骗钱# 】#网络兼职别交个人生物三件套# 近日，上海警方连续打掉两个以招募兼职为名，实则为电信网络诈骗集团提供帮助的犯罪团伙，涉案金额超过1400万元。其中一起案件，不法分子以为手机应用刷下载量、评论量，也就是“软件充场”为名，招募求职者，实为盗用求职者身份信息，非法转移涉诈资金。警方提示：网络兼职需警惕，务必仔细甄别招聘信息。切勿轻易交出身份证、银行卡、手机或进行人脸识别等敏感操作，谨防成为电诈“工具人”。对“轻松高薪”“零要求”的兼职保持清醒，严防落入“帮信”陷阱。参与或协助电信网络诈骗等违法犯罪活动，必将受到法律严惩。（校对：柏天）央视网的微博视频

#鄄检播报# 【#兼职刷单实为盗用身份骗钱#】#网络兼职别交个人生物三件套#近日，上海警方连续打掉两个以招募兼职为名，实则为电信网络诈骗集团提供帮助的犯罪团伙，涉案金额超过1400万元。其中一起案件，不法分子以为手机应用刷下载量、评论量，也就是“软件充场”为名，招募求职者，实为盗用求职者身份信息，非法转移涉诈资金。警方提示：网络兼职需警惕，务必仔细甄别招聘信息。切勿轻易交出身份证、银行卡、手机或进行人脸识别等敏感操作，谨防成为电诈“工具人”。对“轻松高薪”“零要求”的兼职保持清醒，严防落入“帮信”陷阱。参与或协助电信网络诈骗等违法犯罪活动，必将受到法律严惩。央视网的微博视频

【触目惊心！#境外诈骗遥控境内洗钱链条被斩断#】

#律师银行取现被银行报警#【“询问其他交易记录，还报警处置”？律师称在银行取钱被追问“资金用途”；银行、反诈中心都说是对方要求】11月5日，律师周筱赟称此前在建设银行山东东营支行取现，却被要求必须说明资金用途，甚至提及其此前的银行交易记录。他拒绝告知后，银行称已经报警。周筱赟告诉华商报大风新闻记者，11月3日，他计划取4万元现金，但银行卡的转账限额为2万元，“我此前在ATM机取钱，但限额只有5000元，所以选择在柜台取款。”周筱赟表示，建设银行东营东城支行严重侵犯他的隐私权，“银行先默认每个储户都是犯罪嫌疑人，然后要求每个储户自证清白。其实，根据刑法的基本法理，即使犯罪嫌疑人都没有自证清白的义务，而是公诉机关举证证明其犯罪。”“我在网上发文反映我的遭遇，建行东营分行曾托人向我道歉，但我不接受，因为道歉解决不了问题。”他认为，有关部门不下力气去源头打击电诈，采取的一些反诈方式反而是让普通老百姓承受不便乃至损失，限制普通人正当的开卡、转账、提现，任意冻结账户，停机等，“基层的反诈层层加码，让老百姓更加不方便。”网页链接大风新闻的微博视频

#闻韶检声##留英学生险被诈骗1250万#【#留学生被骗涉刑案两次秘密回国#，万幸被保住1250万元】11月23日，@九派新闻从昆明五华警方获悉： 2025年11月11日，在英留学生小王（化名）回国到工商银行金源支行办理定期存折挂失，11月19日，小王（化名）再次回国到工商银行金源支行以“家中着急用钱”为由，到柜面申请将其名下未到期的定期存折内余额1250万转到其名下银行卡账户内。面对柜员的询问，小王（化名）表现反常，神色慌张、言辞闪烁，仅含糊地表示“家中有事急用”，至于遭遇何事、用作何处，均以“不方便告知”为由拒绝回答。反诈中心立即对转为活期的427.88万元账户采取“只进不出”的保护性管控，要求银行同步采取管控措施。在民警细致的工作及耐心劝阻下，小王（化名）终于打开心结，认识到自己遭遇了电信诈骗。小王陈述其在2025年11月初，其在英国留学期间接到自称XX公安的诈骗电话，对方称其涉嫌一起重大刑事案件，要求其配合秘密调查，制作虚假的通缉令，并以其账户涉嫌洗钱为由，诱骗其必须独自秘密回国操作资金到安全账户进行资金清查。深信不疑的小王（化名）前后两次从英国辗转飞回昆明，按照骗子的指令：第一次回国办理银行卡挂失，而后再次回国办理活期转账。经快速启动警银联动机制，五华分局在成功保全受害人1250万元资金安全。九派新闻的微博视频

#小发羊信息速递##民警打开飞行模式保住老人102万#“共享屏幕”藏陷阱，”老人险遭“网络平台客服”扣费诈骗。转发提醒身边长辈：擦亮眼睛，捂紧钱包！点击视频查看案例↓#全民反诈在行动##广发银行#

【#接个电话994万差点没了##女子接自称沙特来电险被转走994万#！】11月11日，青海省西宁市公安局侦查中心在工作中发现市民徐某正在遭遇电信网络诈骗。事情紧急，反诈民警立即联系徐某，但电话始终无法接通。民警遂迅速联系到其女儿，得知徐某卡内可能有900多万元。为保护徐某的财产安全，西宁市公安局侦查中心立即启动“警银企”联动处置机制，协同银行、网络运营商对徐女士的银行卡和手机网络进行紧急保护，同时城西公安分局反诈中心联合黄河路派出所找到徐某，劝导其立即拔掉手机卡。经核实，徐某在接到自称来自“沙特”的诈骗电话后，按要求下载了某软件，并在诈骗分子的诱导下输入了银行卡密码等关键信息。随后，其手机一直处于黑屏状态，完全被对方控制，信息已完全被诈骗分子获取。通过民警的紧急止付工作，徐某卡内的994万元资金得以保全。（全媒体记者徐鹏）法治日报的微博视频

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