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银行卡流水十几万能判刑(刷流水5万会被涉案吗)2025年12月精选新闻

银行卡流水十几万能判刑(刷流水5万会被涉案吗)

也折腾了银行柜员。现实中频繁发生，转账三千块钱（真的是三千，不是三千万），银行卡就被冻结了。我一位朋友因此连点外卖的几十块钱都无法支付，只能找朋友借钱。而且，解冻的手续非常麻烦。过度反诈愈演愈烈，已经严重影响到了普通老百姓和合法企业的正常经济活动，对提振经济造成了负面影响。永远不要嘲笑为你争取光亮的人，因为他争取的光也可能照亮你！本人周筱赟律师，希望我努力的一点点微光，能够照亮所有人！感谢银行储户们和银行柜员们对我的关注和支持！我一直在努力中！我不会暴露你们，更不会辜负你们的！周筱赟律师2025年11月27日，写于广州关联阅读：欢迎关注我的微信公众号“周筱赟律师”《奇葩！去建设银行山东东营支行取现，我竟被银行报警了》网页链接《周筱赟律师：拒绝建行领导道歉！不投诉柜员而控告领导》网页链接《周筱赟律师致全国各银行柜员们：我不会辜负你们的！》网页链接《周筱赟律师初战告捷？银行内部通知不再一刀切！真的吗》网页链接《绿行不再执行地方加码反诈要求！建行却继续抹黑周律师》网页链接《周律师等到了!人民日报一锤定音!反诈别给群众徒增不便》网页链接============================周筱赟律师，原网名“落魄书生周筱赟”，原南方周末报系记者、南方都市报评论部首席编辑，后转型为专职律师，专注于经济犯罪辩护。周筱赟律师，贵州六盘水市“以刑化债案”中女企业家马艺珈伊的刑事辩护律师，全案15人全部无罪不予起诉。刑事冤案，如果抗争了，还有希望；如果不抗争，就一点希望也没有了。所谓“周筱赟魔咒”，是网友的总结，即：凡是得罪周筱赟的，要么免职、要么留置、要么判刑

【#男子卖银行卡后挂失取走6万被判刑#】数月前的一天，浙江无业游民小刘在QQ上收到一条“高价回收银行开卡”的消息，明白对方收卡八成是用来做违法的事，但转念一想，自己只是卖张卡，又没亲自参与犯罪，当天下午就把两张银行卡寄了过去，之后，小刘收到了对方1000元转账。很快，1000元就被他挥霍一空，他冒出一个大胆的念头：对方收卡肯定是用来洗钱的，卡里会有大额资金流动。如果自己先一步去银行挂失，把卡里的钱取出来，而且对方是犯罪分子，肯定不敢报警。银行柜员在核实了身份信息后，为小刘办理了挂失手续，拿到新卡的小刘查询余额发现，卡内有62000余元！小刘没想到，仅仅过了三天，公安民警就找上门。“使用或持有非法资金属于违法行为，你以非法占有为目的，通过挂失的方式窃取他人存入卡内的资金，达到数额较大，已经触犯了刑法，构成盗窃罪。“近日，浙江新昌县检察院依法对小刘提起公诉，法院以盗窃罪依法判处其有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。经视直播的微博视频

【求爱被拒！中国籍准博士闯房性侵未遂　判鞭3下再关6年半】新加坡一名31岁中国籍博士生高雄（Gao Xiong，音译）多次性骚扰前室友，又闯入对方住处企图性侵，12月1日被法院判刑6年6个月又6周，另处3下鞭刑。法庭文件显示，高雄在新加坡攻读博士学位，与21岁女受害者原为室友关系，2023年8月搬离租屋处却仍持续纠缠，同年10月开始频繁传讯息追求女方，被拒绝后竟多次擅闯女方住处找人。受害者为了躲避骚扰，请假在家不敢外出，甚至躲在友人家里过夜。案发当日，高雄谎称要取回银行卡并道歉，趁隙强行闯入女方房间意图不轨，所幸其他房客听见尖叫声及时制止，将他强行拖离现场。受害者脱困后立即报警，前往医院检查发现腿部多处抓痕和瘀伤。高雄落网后曾接受精神评估，未发现任何心理障碍或疾病，但多次违反保释条件返回受害者住处，企图寻找「减轻罪名的证据」，今年5月出庭还抢夺律师笔电，无视「禁止进入」标示闯入法官办公室，当场触发警报。高雄承认，他之所以犯案，是因为想与受害者发生性关系，羞辱对方并宣泄怒气。他承认性侵未遂、刑事入侵等4项罪名后，被判6年6个月又6周。法官也要求监狱安排相关心理辅导课程，协助矫正其偏差行为。 (paper)求愛被拒！中國籍準博士「闖房性侵未遂」　判鞭3下再關6年半

而有的时候，又是可以变通的。取决于领导的心情。我说我不取了。于是银行就让我走了。一方面把反诈说的那么重要，但是，另一方面，为什么当天银行打反诈中心的电话，却一直打不通呢？说明它也不重要。今天的经历，真是让我深切的体会到，反诈已经搞得走火入魔了！当然，并不是只有建设银行是这样。但是我今天遇到的是建设银行，所以我批评建设银行。如果每个人遭遇不公，都能站出来发声，那么这个社会才能变得比现在更好！我听说，现在办银行卡、电话卡，更是难上加难！根据澎湃新闻11月3日的报道，多地办电话卡需要工作证明、无犯罪记录、银行流水等。理由还是冠冕堂皇的反诈。意思是有过犯罪记录的人，连手机也不能用了？为此，有媒体评论，办卡先“自证清白”，是对法治精神的背离。反电信诈骗，需要的是源头治理，而不是成天折腾普通老百姓。比如为什么电诈人员能获得海量普通老百姓的个人信息；设备、基站是谁为电诈集团维护的；为什么频繁冻结受害者的账户而不能冻结诈骗者的账户……周筱赟律师写于2025年11月3日晚，山东出差办案中，11月4日修改============================周筱赟律师，原网名“落魄书生周筱赟”，原南方周末报系记者、南方都市报评论部首席编辑，后转型为专职律师，专注于经济犯罪辩护。周筱赟律师，贵州六盘水市“以刑化债案”中女企业家马艺珈伊的刑事辩护律师，全案15人全部无罪不予起诉。刑事冤案，如果抗争了，还有希望；如果不抗争，就一点希望也没有了。所谓“周筱赟魔咒”，是网友的总结，即：凡是得罪周筱赟的，要么免职、要么留置、要么判刑、要么家破人亡。当然，所谓“周筱赟魔咒”，全部纯属巧合。欢迎咨询，

我终于等到了！人民日报，一锤定音！感谢@人民日报的支持！永远不要嘲笑为你争取光亮的人，因为他争取的光也可能照亮你！希望本人@周筱赟律师努力的一点点微光，能够照亮所有人！#人民日报评一些地方反诈层层加码# #反诈虽好但别给群众徒增不便#

这个可能过一阵子也就解决了，但下一个是什么谁也不知道。昨天又有一个卖花生米的被冻结了。其实，对社会来说，肆意冻结对公对私账户里的资金才是整个集体下意识的没有安全感的原因吧。

反诈只是借囗！！！！

11月13日，上海的孙女士（化姓）告诉@潇湘晨报记者，在今年1月，她遭到自己的租客胡某某入室抢劫，险些被勒死，近日她收到了二审判决书，维持一审原判，胡某某被判刑十三年。孙女士向记者提供了两审的判决书，其中一审由上海市普陀区人民法院审理，判决书显示，胡某某，1993年出生，大学本科，外卖配送员。法院审理查明，2025年1月24日14时许，胡某某以非法劫取钱财为目的，随身携带手机数据线、28寸拉杆箱，进入曾居住的房子，潜入房东孙女士的卧室，趁孙女士睡觉，用数据线缠绕孙女士脖子，双手掐脖子，用被子蒙头用拳击打等暴力方式，向孙女士索要手机和银行卡密码。为自保，孙女士假意迎合胡某某，通过手机转账5万元，趁机向朋友呼救。朋友到场后帮助孙女士逃离了房间，去了派出所报警。次日凌晨，胡某某在孙女士的房间被上门民警抓获。在判决书中，胡某某辩解，因为赌博欠款怕回家暴露，而孙女士单身、有钱、个子瘦小，所以作案对象想到了她。作案前，胡某某退了租，作案当天他携带了手机数据线和大行李箱，因为他想到万一失手致人死亡，可将尸体装进箱子运回老家处理。在判决书中，孙女士提供证言，案发当天她在遭到胡某某勒脖、殴打对待后，说话安抚住了胡某某，胡某某松手向她诉苦，她向胡某某转账5万元。胡某某还威胁孙女士不要报警，否则就把她的尸体装进行李箱回老家埋掉。18时许，胡某某要求孙女士和他一起出门，还说请她吃饭表达歉意。吃完饭后两人回到房间，当晚10时许，孙女士向朋友求救，并在朋友到场后陪同下去派出所报了警。还有证人证言显示，事发时还有一名租客在另外房间，看到房东和胡某某出门时，房东脸上通红，

其实，我对“周筱赟律师条款”并不满意。过度反诈，不仅折腾普通老百姓，也在折腾银行柜员！所有银行，都应当尽快明确：只要经办银行柜员做到了风险提醒+异常报备，哪怕之后银行卡涉诈，也不应当处罚柜员。有银行柜员告诉我，她因为十多年前经办的银行卡现在涉诈，被罚款一千元。这就太荒唐了！#银行取钱不再一刀切式询问#

#57名储户上千万元养老钱血本无归#这事儿真能把人气哭！山西吕梁柳林县57位老人，一辈子攒的1180万养老钱，就这么在银行大厅里被骗光了，到现在整整5年，一分钱都没追回来。骗他们的是三个“业务员”，穿的跟银行员工一模一样的黑西服，在营业厅里摆着桌子，天天帮人填单子、教用ATM机，还动不动送对联、面粉搞“银行活动”。72岁的王阿姨就信了，这几个人态度好又“专业”，之前帮她“存”的十几万还连本带利取出来过，于是干脆把30万全部积蓄都交了出去，连手机都直接给对方操作转账。哪知道这根本不是银行理财，是对方偷偷把钱转到了北京几家投资公司，买的所谓“高息产品”其实就是普通公司的借贷——说白了就是把钱借给皮包公司，人家一跑路就彻底没影了。更坑的是，合同上的签名都不是老人们自己签的，职业信息瞎写，手机号填的都是家人的，他们文化不高，当时压根没细看。等钱到期要取的时候，“业务员”先是拖着，后来直接失联了。老人们跑到银行讨说法，才被告知：“这几个人根本不是我们员工”。可他们在银行待了好几年，天天穿工服办公，银行怎么可能不知情？老人们找监管部门举报，结果回复说“没证据证明这几人以银行名义办事，产品也和银行没关系”。涉案的公司早成了失信被执行人，名下连可执行的财产都没有，虽然主犯被判刑了，但赃款根本追不回来。想告银行吧，更难！法律专家说可以告银行没尽到看管义务，但老人们拿不出证据——当时没录音录像，银行的监控和考勤记录又攥在自己手里，单凭“他们穿工服”的口述，根本不顶用。这些钱里，有老两口的看病钱，有一辈子的退休金，现在老人们守着泛黄的合同欲哭无泪。

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