银行流水的工资收入必须公账转入(收入证明比流水高2000)2025年11月精选新闻
银行流水的工资收入必须公账转入(收入证明比流水高2000)
真离了大谱了，招商银行手机app我之前的转账限额是500万，在没人通知我的情况下，给我降到了2万？？说是我的卡在后台，被一个人人工标记了“联系不上”，于是总行直接降级了。客户经理就在我手机里，告诉我联系不上？我的开户支行和我自己的客户经理给了我一个临时方案，用他行的一张超10w额度的信用卡就可以打开招行额度，ok我材料也提交了信用卡信息也给了，告诉我：不知原因还是打不开我的限额。问了分行，说我在反洗钱系统里？？简直就是滑稽。银行经理从内部系统查反洗钱这个名单，我根本不在！分行给不出原因，只能继续联系总行。但就因为这个所谓联系我的客服，给我标记了“联系不上”，虽然我的手机app每天都在使用，虽然客户经理联系着，虽然没有相关任何规定，虽然看不到我的卡有任何问题和违规，虽然我这张卡近期根本没有大额转账，而且从未给陌生人转账过，虽然我也没收到任何需要回电的信息或者降额的通知，但就是封你。行，你看我投诉的
#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归
刚敲定一笔10万元的酒水订单，收到货款的当天傍晚，银行卡就突然被冻结，账户内资金取不出也转不走，原本的生意喜悦瞬间被焦虑取代。事情要从三天前说起。一位自称“办宴席急用”的陌生客户通过微信联系陈女士，爽快敲定10万元的酒水采购单，还主动提出“先付款再送货”。对方要求陈女士提供银行卡号，半小时内便将10万元货款全额转入。陈女士见款项到账，立即安排物流将货物送往对方指定地点，对方确认收货后还回复了“满意”，整个交易流程看似毫无异常。当晚，陈女士准备转出部分资金支付上游货款时，却发现手机银行提示“账户异常无法操作”。她紧急联系银行客服，才得知银行卡已被外地公安局反诈中心司法冻结，原因是收到的10万元货款涉及一起电信诈骗案件，这笔钱正是受害人被诈骗后转入的赃款。“我就是正常做生意，怎么就牵扯上诈骗了？”陈女士又气又急。在银行工作人员指导下，她查到了冻结机关的联系方式，主动联系办案民警说明情况。民警告知，诈骗团伙为掩饰赃款流向，常会通过“虚假订单”将钱转入普通商户账户“洗白”，陈女士正是被利用的一环。好在陈女士保留了完整的交易凭证：微信聊天记录、发货单、物流签收记录等，足以证明自己是正常经营而非涉案人员。她按要求将材料整理后寄往办案机关，配合完成笔录。民警表示，待核实其确系“不知情被牵连”后，会出具解冻通知，但因案件尚未办结，涉案的10万元需暂时冻结，后续将依法处理。银行风控部门工作人员提醒，这类“大额陌生订单+即时转账”的情况，已成为新型洗钱的常见手段。商户遇到类似情况需多加警惕：一是尽量通过对公账户收款，二是对陌生大额订单可延迟发货，
层层诱导，要求王女士将保证金转入所谓“安全账户”。在对方操控下，王女士和家人东拼西凑筹到208.5万元，正当她准备完成最后一步转账时，发现银行卡被建德市公安局采取止付措施。诈骗分子并未罢休，反而编造“办案民警是黑警”的谎言，教唆王女士通过向公安部投诉，施压解冻账户。无论方建华在电话中怎么耐心解释，出示证件，说明流程，被深度“洗脑”的王女士依然坚信他是“假警察”。王女士向公安部实名投诉他“滥用职权、违规办案、态度恶劣”。面对投诉，方建华说了这么一句话：“投诉是群众的权利，但保护群众的财产安全是我的责任。钱保住了，人还没醒，我的工作就还没做完。”方建华继续找到王女士的父母，耐心劝说并希望家人帮忙一起劝醒在英国留学的王女士。他又找来类似的诈骗案例，通过王女士的家人辗转传递。他甚至请王女士户籍所在地警方协助，帮忙劝王女士……“那段时间，方警官每天都为这个事忙碌。”同事小李回忆，“我们知道他压力大，但他从不抱怨，总说‘受害人比我们更痛苦，她是被骗子控制了’。”在方建华和同事们不懈的努力下，结合多方获取的关键证据，10月初，王女士终于幡然醒悟并回国。她抱着家人失声痛哭，不仅因为险些失去的巨额资金，更因为自己对那位拼命保护他的民警所造成的伤害。为弥补自己的错误，王女士写下了这封道歉信，并多次致警务督察大队，郑重请求为方建华澄清正名。“被误会失落是有的，但工作一刻不能停的，晚一秒钟危险就会更进一步。”方建华说。警方提示：中国驻外使领馆、国内公检法机关绝不会通过电话、社交软件要求转账、缴纳“保证金”“保释金”，
以“佃头村堵路赔偿”为由转款45万元至八方公司，公司位于大社村与佃头村无关联，且无该村收款证明，纯属虚构赔偿（核查报告第24页）。 王某兵（范某帅司机）：①2010年10月26日，以“敬某波”名义取走5.7892万元（公司无此人任职记录）；②2012年12月30日，将孟某英从克井煤炭运销站领取的60万元，违规在公司账上报销（非公司业务）（核查报告第25页）。 王某国（王某霞兄弟）：2006年6月凭证，以“孟津化肥厂工人”名义取走14万元，无任何业务往来，系王某霞利用亲属转移资金（核查报告第20页）。 （5）其他侵占行为：36万元钢材款转私户，虚开增值税票93万元。 克井二矿卖给鹤煤集团36万元钢材款，经法院判决确认“款不在公司账上”，实际被范某帅等人转入个人账户（核查报告第5页）。 公司盖工人宿舍时，多开增值税发票93.766万元，资金留存于王某霞手中。反映人质疑时，张某军、张某超竟声称“这不是犯罪”，无视《刑法》虚开增值税专用发票罪的规定（核查报告第19页）。 自2020年以来，反映人多次向当地有关部门提交相关材料（含鉴定意见书、凭证复印件），始终没有进展。2025年5月20日，在证据链完整的情况下，反映人正式报案“范某帅等人职务侵占案”；7月14日，公安机关以“无犯罪事实”为由，依据《刑事诉讼法》第112条作出《不予立案通知书》（济直公[经]不立字[2025]95号）。 依法申请复议后，上级公安机关于2025年8月19日作出《刑事复议决定书》（济直公刑复字[2025] 2号），以“原决定事实清楚、证据充分”为由维持。反映人认为，复议中未核查以下核心问题：①10个虚构人员的领款凭证；②4000万元虚假借款的银行流水；
在短短几天内（2023年5月8日至11日）呈现出所有典型的洗钱特征，但银行未采取任何有效的限制措施：* 高频快进快出：资金到账后几乎不停留，立即被转出，账户余额时常归零。例如，5月10日收到您的10万元后，几分钟内就转出9.24万元。* 交易金额与客户身份严重不符：作为个人账户，单日交易流水高达数十万甚至上百万元，与个人正常消费、经营规模完全不符。* 24小时不间断交易：交易记录显示，资金流转在非工作时间（如深夜、凌晨）仍在持续，这绝非正常经济活动。如此典型的异常交易模型，银行的反洗钱监控系统理应自动预警并触发限制（如暂停非柜面交易、冻结账户），但事实是，该账户畅通无阻地完成了所有操作。这是银行在履行《反洗钱法》规定义务上的严重失职。漏洞二：资金流转路径清晰暴露完整的洗钱链条流水清晰地展示了赃款的“汇集-分流”过程：1. 赃款汇集（贷方/C-贷）：资金从宋晓恒（您）、卢秀莲、后颖、崔艳坤等全国多地、互无关联的个人账户小额汇入。这正是诈骗团伙诱骗受害人将钱转入“一级卡”的典型操作。2. 赃款分流（借方/D-借）：资金被迅速分散转给两类账户： * 下游个人账户：如胡建军、龙梅、杨有娥、龚海琴、宋学文、王英芳、刘牛凡、吴慧云等。这是为了将赃款“化整为零”，切断追踪链条。 * 可疑对公账户/平台：如 “360借条对公收款户”、“北京微财科技有限公司”、“深圳市中融小额贷款有限公司”、“武汉合众易宝科技有限公司” 。这些平台常与非法网贷、诈骗资金转移相关联，是洗钱链条的关键环节。漏洞三：关键风险事件暴露账户的异常状态* 频繁的“错账调整”：如向“龙梅”转账4万元后立即被冲正（错账调整），
#泉州# 泉州·中国农业银行泉州陈埭支行@泉州12345 @国家税务总局 @福建发布 @福建税务 @红星新闻 #举报丁荣波及公司涉嫌违规经营#
【临渭公安分局阳郭派出所：真警察“斗法”假同行 保住49.5万血汗钱】“咱辖区村民苏某有大额异常转账记录，疑似有被骗风险。”近日，临渭公安分局阳郭派出所接到某银行网点来电。于是，一场与骗子的“时间赛跑”就此展开。苏某先是将名下定期未到期存款49.5万元转为活期，随后又将该笔资金转入其名下另一银行卡内，发觉转账交易异常的银行想通过电话联系苏某，他却一直拒接。接警后，阳郭所民警通过村干部联系到苏某，但其一直称自己没有转账，后续电话又陷入持续无法接通的状态。与电诈分子赛跑，那就必须争分夺秒，民警蔚康、高嘉和以阳郭镇为中心，由近及远对所有银行逐一查找，最终在某银行内将当事人苏某找到。“快把电话挂了，这是诈骗！”民警一把拿过手机，解除共享、删除可疑软件、关机断网，一气呵成。民警争分夺秒，终于成功将当事人被骗资金49.5万元全额止付。经过询问后民警得知，苏某在家中接到一通境外电话，自称为公安民警，以苏某名下银行卡涉嫌一起诈骗案件，现需要查验其名下资金是否涉案为由指引苏某在手机上下载了一个名为“安全系统”的屏幕共享APP，对方通过共享屏幕操作将苏某所有电话拒接并指引其向涉诈账户转账。直到成功止付，苏某还一直处于半信半疑的状态，民警知道挽回资金只是帮助被骗群众的一小步，为防止其再次深陷电诈漩涡，民警对苏某进行了一次深层次、有针对性的反诈唤醒，剖析其所遭受的冒充公检法诈骗的作案手法和特点，同时为苏某讲解其他几种常见的电诈套路，提醒他一定要牢记“不听不信不转账”的原则，发现可疑情况，及时报警求助。“多亏了你们，才保住了我辛辛苦苦挣着攒下的血汗钱！
其商业合作关联广州乾鼎电力科技发展有限公司等主体。 一、举报事由 被举报人胡建军利用“桂平市天美服装厂”及个人银行账户，涉嫌为电信网络诈骗团伙提供洗钱通道，非法接收并挥霍两名电信诈骗受害人的资金（本人18万元、常海英10万元），同时长期偷逃国家税款，严重侵害公民合法财产权益及国家税收利益。 二、核心事实与证据 1. 涉嫌洗钱的资金流向（已核实银行流水）（1）本人涉案资金：本人被电信诈骗的18万元资金，经涉案人员陈耀斌账户（已被刑事判决认定为诈骗赃款账户），于2023年5月10日转入胡建军名下中国农业银行账户（账号：6222083602017316875，开户行：广州市农业银行大石朝阳支行）。该资金到账后，胡建军当日将4万元转至“徐晓生”账户，剩余14万元分散至本人及家族支付宝账户，无合法交易背景。（2）常海英涉案资金：经电信诈骗受害人常海英的一级涉案账户（卡主庞云龙，已被刑事处理）银行流水显示，2023年5月9日，10万元诈骗赃款转入胡建军上述同一农行账户，该资金被胡建军直接挥霍，无任何合法贸易凭证支撑。2. 虚假贸易的证据缺失胡建军声称上述款项为“外贸货款”，但无法提供与陈耀斌、庞云龙之间的贸易合同、发票、报关单、物流凭证等“五流合一”材料；其所述“30万货物发往哈萨克斯坦”，无任何出关、物流记录，且其不具备外语沟通能力，贸易说辞明显虚假。3. 偷税漏税的客观行为胡建军长期通过个人银行账户、家属支付宝收取大额款项（含上述诈骗赃款），规避对公账户监管，隐匿桂平市天美服装厂的营业收入，涉嫌偷逃增值税、企业所得税等税款。 三、法律依据与诉求 1. 涉嫌违反的法律条款 -
#你好天津##点赞天津##心动东丽##守护的瞬间# 【警银联手，30万养老钱“险中求生”！】日前，一位老人来到平安银行东丽支行网点，称接到“社保卡异常”诈骗电话，要求将资金转入“安全账户”。银行工作人员凭借派出所常态化反诈培训积累的经验，迅速识别出这是典型的“冒充公检法”诈骗套路，第一时间启动警银联动机制，联系公安东丽分局张贵庄派出所。张贵庄派出所接警后立即通过联动机制指导银行开展处置，与银行一同耐心劝说，为老人拆解骗局。在警银双方的耐心劝说下，老人最终醒悟，放弃转账，30万养老钱在最后一刻被成功守住！@平安天津
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