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银行转帐流水清单看不到对方帐号(工商银行能查15年前的流水)2025年11月精选新闻

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银行转帐流水清单看不到对方帐号

银行转帐流水清单看不到对方帐号(工商银行能查15年前的流水)

在康桥中学见面。我问他电话,他说企微联系就可以。第二天一早,“马老师”又打来电话,语气焦急地说学校领导临时要他采购40台电脑,因为第二天有上级检查,必须当天安装完成。他问我有没有认识的供应商,还发来一份配件清单,每台预算2650元。我帮忙问了一圈,得到的反馈都是今年配件涨价,这个预算很难做到。没过多久,他又来电说找到了之前合作过的一个采购人员,并把微信推给我,表示自己不想直接联系,希望我帮忙询问。我加了那人后,对方报价不含税2380元,含税2100元。价格低得让我意外,我建议他们直接联系,但“马老师”却说,他们之前的采购价是2650元,现在价格低这么多,他不便出面,希望款项经我手流转,多余的部分我们可以“分一分”。我问他怎么付款,他说可以全款预付给我,不用开发票,几分钟就能到账。我提供了账号,没过多久他就发来一张转账流水单,但我账户并未收到款项。他解释称公对私转账通常需要两小时,让我先通知对方发货。这时,所谓的“供应商”也一直催我,说车子20分钟后出发,今天不发就要等到明天,让我赶紧付定金,否则40台来不及安装。我表示款项没到不能转账,对方又提议先付1万元定金。我犹豫了一下,说最多先付5000,他说去“申请一下”。幸好,当时家人在旁边听到通话,提醒我要小心诈骗,强调“钱没到账,绝不转账”。我这才警觉起来,仔细看那张流水单,发现上面的微信号异常明显,像是故意引导人去加,而且根本看不出是哪个银行发出的。察觉不对劲后,我稳住心态,没有继续转账。尽管两边都在不断催促,我坚持回复“供应商”说:如果无法发货,我就本地采购。两小时过去,款项果然没有到账。

#单亲妈妈误转看病钱对方全程沉默#这类“转错账且对方沉默/否认”的情形,在法律上通常被认定为不当得利:收款人没有合法依据取得利益,造成他人损失,应当返还。司法与执法实践普遍支持受害人请求返还,媒体报道的重庆12000元、郑州5000元两起“看病钱”错转案例,均被明确指向“可依法要求返还”的路径;银行亦提示可通过警方与银行协作核验收款账户信息、推进后续处理。维权路径与操作要点立刻固定证据:保留转账凭证、银行流水、错误账号截图、通话录音/短信与聊天记录、就医或用款紧急证明等,形成完整证据链。立即联系银行:申请查询收款账户户名、开户行、联系方式等基础信息;在警方介入后,配合出具必要协查材料。及时报警备案:由警方协助核验身份与联系收款人、固定笔录与证据;若对方仍拒不配合,为后续民事程序提供证据支撑。发起民事诉讼:以“不当得利”为案由起诉收款人,请求判令返还款项及相应利息;必要时申请诉前财产保全(冻结对方账户),以防转移。执行与回款:胜诉后如对方仍不履行,可申请强制执行,通过司法渠道扣划返还。以上路径已在多起“转错账”报道中被反复验证,其中银行协作核验、警方介入与“不当得利”起诉是关键环节。

【#男子专挑卖凉菜面馆称拉肚子索赔#】#男子把面馆当提款机半年流水十万元#近两年,上海多家面馆老板接连接到同一号码的索赔电话,对方语气笃定,张口就提法律条文,称食用店内凉菜后身体不适并要求赔偿。起初,不少老板为息事宁人选择赔钱,直至2025年5月,宝山区一位河南面馆老板因察觉对方从未在监控中出现而报警。经查,主导此案的是一名20岁青年邓楷君。其团伙分工明确:由同伙江晓武、何兵专门负责前往各家面馆购买凉拌黄瓜等凉菜,取得小票和照片后便将食物丢弃;邓楷君则据此通过12315平台投诉,待商家联系后索要钱财。他甚至在被取保候审期间仍继续作案。警方通过面馆监控、通话录音与转账记录等证据锁定了其犯罪事实。法律专家指出,邓楷君的行为以“非法占有”为目的,用“不赔钱就举报”威胁商家,已构成敲诈勒索罪,与以打击不法行为为目的的正当维权有本质区别。目前,邓楷君已被采取强制措施。@看看新闻Knews 上海电视台案件聚焦的微博视频

离婚分割财产时,不少人会犯愁:想查对方银行流水,该查多长时间?不知道账号又该怎么查?其实这些问题,法律和实务中都有明确方向!先说说 “查询时限”—— 没有固定标准,法官会结合实际情况灵活判定:如果双方没特殊争议,一般查 1 年左右流水;要是两人都觉得需要查更久,可延长到 2-3 年;要是已经分居超过 2 年,通常只查分居后的流水(避免无关时段干扰);但如果有确凿证据,能证明对方几年前就偷偷转移、隐藏财产,就会按证据指向的时间段查,没有固定限制。更棘手的 “不知道对方银行账号” 怎么办?教你一个关键思路:先申请查对方的工资卡或公积金卡!这两类卡几乎人人都有,而且法律规定对方有义务提供给法院。要是从这两类卡里发现了财产转移痕迹(比如大额转账到陌生账户),进而找到其他银行卡号,再申请查这些新发现的卡流水就行。需要注意的是,法院不会主动扩大调查范围,必须有明确线索才会启动查询。要是一开始完全没头绪,后续才偶然得知对方的账户信息,也不用慌 —— 还能通过 “离婚后财产纠纷诉讼”,继续主张分割这些账户里的夫妻共同财产,不会因为离婚就错失权利。背后的法律依据要清楚:遵循 “谁主张谁举证”:你提的查询需求,得提供基本线索(比如知道是工资卡),实在没法自己收集的,法院才会帮忙调查(《民事诉讼法》第六十七条);申请要及时:想让法院查证据,得在举证期限届满前交书面申请,写清被调查人情况、证据线索(《民事诉讼证据的若干规定》第二十条);转移财产有惩罚:要是对方故意隐藏、转移财产,离婚时可让他少分或不分;离婚后发现的,

侯明昊 好想哭啊。由于没有抢到V1的江豚音乐节门票,我就加钱在闲鱼上找。闲鱼的人引导我脱离平台交易,导致我最后被银行卡里的5000多元全部被划走,共计被骗5559元。大家一定要提高警惕。我真傻,真的。

“张律师”要求通过支付宝“小荷包”支付费用。面对殷女士的困惑,他解释该功能资金可自由支配,遵循多退少补原则,随时可转回,对双方均有保障。殷女士点开链接开通“小荷包”并邀请对方加入,发现这个共享电子钱包竟无需成员确认即可提现。虽有疑虑,但在对方催促下仍转入2万元。  此后两个月间,殷女士按指令通过“小荷包”支付律师费、材料费、诉讼费等共计10万余元。“张律师”却变本加厉催款,维权心切的殷女士又分批转账9万多元。  得知殷女士耗尽积蓄,“张律师”发来与“律所财务”协商返费的聊天截图,承诺追款后将返还部分费用。深信不疑的殷女士再次入彀,“张律师”随即以出差、银行对接等名目继续索款。最终身无分文的殷女士在其指导下网贷30万元,悉数汇入“小荷包”支付“维权”费用。  短短两月,殷女士通过“小荷包”累计转出50余万元。这些钱款到账即被秒速提现,尽数落入“张律师”囊中。每当殷女士询问进展,“张律师”总以追损流程、银行对接等借口搪塞,察觉异常的殷女士向警方报案。  响水警方通过账号追踪与流水核查,迅速锁定山西运城的武某。经当地警方规劝,同年10月,19岁的武某在亲属陪同下投案自首。  经查,武某高中毕业后游手好闲,想弄点钱“潇洒”,偶然在网上看到利用“小荷包”帮人维权骗钱的方法,“雪梨”“律师”“律所财务”皆由他一人扮演。据其供述,武某先以受害者身份博同情,最终只为骗钱。若直接转账容易被查,发现被害人不懂“小荷包”功能——能随时提现,事后注销“钱包”毁灭痕迹。让武某没想到的是,即便注销了“小荷包”,支付宝仍保留转账记录。  案件办理期间,

本周(9.29–10.7)付邮送 会员体验卡集中楼 发自证时一定打水印⚠️🈲禁止直接私信自行辨别 拒 小号 新号 主页无内容 重复蹲 蹲后删评实物最多两次 辅导等不限⚠️:任何时候不要直接转账会查主页 发现即公开删评拉黑 对援助者:不要让人直接私信你 可以参考【请评论蹲蹲后再来私信我,不评不回复,婉拒蹲且完成心愿后删评(被我拒绝的可以删)】可举报私信求援者 收到截图直接拉黑 已有长期援助的请不要再继续蹲伪造流水:网页链接被拉黑后仍用小号视奸并继续私信求援惯犯:网页链接@fovi98网页链接 网页链接网页链接 网页链接 网页链接 买谷追星多次蹲:网页链接 第一个 网页链接 第二个 网页链接 第三个 网页链接 第四个 网页链接 第五个 网页链接 第六个网页链接 第七个 网页链接

半个月500(p1)我带着赚点生活费也不亏的想法,用小号加了对面的微博私信联系通过联系得知对面的账号信息在某代肝平台上,然后便叫我去注册这个平台(p2-3)我跟对面说了注册完,并把我发布的代肝订单给了他,对面也很痛快的付了500到这里其实都很正常问题就是这个平台是需要我提现才能得到对面的账号,订单才算开始而我最开始填的银行开户行地址信息不符,所以对面付给我的500被第一次冻结询问了平台内客服,说是要提现就要充值1000元进去【而且账户不满1000必须要充1000才能解冻】我第一次听信了客服的话,按照她所指示的扫了平台财务客服,用数学人民币转了1000过去,这会儿账户里就有我充值的1000+游戏好友给的500代肝费我按照整数打算取出,结果却被客服告知提现需要有零数,也就是说我整取1500是行不通的,如果是1499.9就可以,以这个理由第二次将我的钱冻结,客服说这次操作需要准备双倍价格,也就是3000才能帮我解冻,我想着怎么样也不能让对面的钱打水漂,就去银行存了5000进去按照平台客服给的二维码再次联系上了财务客服,然后又使用数字人民币分三次(一笔2000,两笔500)打给了财务,我和平台客服反复确认这次转账只需要转4499.9就可以提现了,对面也一直回复我是的但是第三次还是没有提现成功,说是用户没有充值激活,需要再充值9000才能激活而且可以取出账户里的钱,这个数值太大导致我反应过来大概率被骗了,于是我先问父亲借了8000备用,但是这笔并没有转账给对面。我选择了骑车去警察局报案然后警察分析之后就跟我说这个大概率就是骗钱网站也不正规,公告里面写了说身份证以后会影响坐高铁坐飞机说实话我也害怕明天早上还是要去警局给流水

#女子喜提10万订单后银行卡被封##微博兴趣创作计划##冷知识百科##生活小妙招# 补充观点:聚焦新型诈骗模式演变与全民防范体系升级一、诈骗模式迭代:利用“合法交易外衣”完成非法资金清洗当前诈骗已从直接骗取个人存款,升级为嫁接实体经济环节的新型犯罪。诈骗分子精准利用商户交易流水大、资金来源多样的特点,通过“伪造订单—线下支付—迅速提货”的链条,将赃款转化为难以追回的实体货物。商户在不知情下成为资金转移的“白手套”,这不仅增加了侦查难度,更使实体经济经营者被动卷入风险。二、防范意识前置:构建交易安全“防火墙”1. 强化付款方身份核验 对首次交易的大额订单,主动核实对方企业资质、对公账户信息及经营地址,警惕个人账户支付公司采购、拒用平台担保等反常行为。2. 建立“可疑交易延迟发货”机制 若付款账户与收货人信息不一致、或对方催促立即发货,可设置24小时观察期,通过银行查询款项状态,降低被动涉案概率。3. 善用技术工具辅助风控 推广使用电子合同、资金流向查询平台等工具,对高频交易账户进行动态监测,部分银行已推出“对公账户验真”服务,可有效识别虚假信息。三、社会协同治理:打通“预警-拦截-维权”全链条1. 金融机构需提升风险拦截精度 银行应加强对“公转私”大额转账、跨区域快速分散转账的识别,通过弹窗提醒、电话确认等方式,双向保护付款方与收款方权益。2. 建立商户反诈教育专项通道 建议工商联、行业协会联合警方,针对批发、珠宝、高端消费品等易被利用的行业,开展案例解读与风险演练,提升群体免疫力。3. 优化商户维权响应机制

国内很多人什么也不懂。比如,不知道银行与个人都有反洗钱义务,不知道司法机关与银行可以用反洗钱的理由冻结账户。怎么避免?别搞风险交易。比如,借卡给别人,帮忙大额存钱、取钱、转账。对方如果是电信诈骗犯,卡被冻结很正常。如果主观故意、金额大(30万流水),卡主人可能违法了(律师提醒我,这是帮信罪)。按规定,银行卡不能出借的。比如,新出现的客户突然要求大额现金买东西,价格高,条件优惠,付款人与收货人不是同一个人,等等。比如,小本生意,却在网上突然碰到陌生人愿意高价购买几十万小麦,几百万白酒。如果不知道对方有问题(适应合理推断,而不是你说不知道就不知道),交易条款没有特别的地方(如果卖家卖价非常好,而且陌生,卖家应该长心眼,否则JC可以合理推断你明明知道有问题,故意帮忙洗钱),卖方没有责任,最终钱能还给他,但被冻结账户风险很难避免。如果没有违法,交易买卖没有特别的地方,可以申请解冻,一般问题不大,就是需要时间。这个事情没有谁对谁错。冻结是预防性措施,如果不冻结,万一是洗钱,受害者的钱就回不来了。诈骗犯卡里几百万没办法取现,换成白酒或粮食,可能低价脱手,变成现钞,或再也没法追踪钱的流向。只能按流程来🦆麻烦是麻烦,但没办法。

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